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[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
[多项选择]在实践中，反洗钱调查的主体包括（）
A. 中国人民银行总行
B. 公安机关
C. 中国人民银行省一级分支机构
D. 中国人民银行地市级城市中心支行
E. 中国人民银行县支行
[判断题]在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
[多项选择]在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？（）
A. 调查准备
B. 调查实施
C. 临时冻结
D. 调查结束
E. 总结报告
[判断题]在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
[单项选择]在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）
A. 总行、上海总部
B. 分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行
C. 副省级城市中心支行
D. 地市级城市中心支行
[单项选择]在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
A. 公安机关
B. 金融机构上一级机构
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 金融机构总部
[判断题]《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。
[简答题]为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础？
[单项选择]采购市场调查的程序包括：①确定调查目标，②确定调查项目，③设计调查问卷，④确定调查方案，⑤收集资料和分析整理，合理的顺利为（）。
A. ①②③④⑤
B. ①②④③⑤
C. ②①③④⑤
D. ②①④③⑤
[单项选择]
采购市场调查的程序包括：①确定调查目标，②确定调查项目，③设计调查表格，④确定调查方案，⑤收集资料和分析整理，合理的顺序为（）。
A. ①②③④⑤
B. ①②④③⑤
C. ②①③④⑤
D. ②①④③⑤
[填空题]薪酬调查的步骤（）、确定调查范围和对象、确定调查方式、薪酬调查数据的统计分析、提交薪酬分析报告
[判断题]统计调查根据调查组织实施主体不同，分为政府统计调查和民间统计调查。（）
[多项选择]重点调查企业是税收调查的主体。2011年全省重点调查企业的选定以独立缴纳增值税的企业为调查对象，同时注意调查对象的典型性和合理性。重点调查范围主要包括（）5.纳入企业集团专题任务调查的所有以增值税业务为主的企业集团；6.所有以增值税业务为主的上市股份有限公司及其汇总会计报表的下属单位；7.部分外商投资企业；8.所有享受增值税先征后退、即征即退优惠政策的一般纳税人（关、停、并、转企业除外）。
A. 省局监控的重点税源企业
B. 全部增值税一般纳税人企业
C. 所有2010年度发生出口业务的增值税一般纳税人出口企业（包括自营出口生产企业、专业外贸公司）
D. 海关特殊监管区（芜湖出口加工区）外所有加工贸易企业
[判断题]制定调查方案的首要问题是确定调查对象。（）
