更多"在实践中,反洗钱调查一般分为哪几个阶段?()"的相关试题:
[判断题]在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
[多项选择]在实践中,反洗钱调查的主体包括()
A. 中国人民银行总行
B. 公安机关
C. 中国人民银行省一级分支机构
D. 中国人民银行地市级城市中心支行
E. 中国人民银行县支行
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
[单项选择]在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权?()
A. 总行、上海总部
B. 分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行
C. 副省级城市中心支行
D. 地市级城市中心支行
[单项选择]在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
A. 公安机关
B. 金融机构上一级机构
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 金融机构总部
[判断题]在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行。
[多项选择]确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在()
A. 反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者
B. 反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者
C. 当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D. 当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E. 当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关
[简答题]产品(技术)生命周期一般分为哪几个阶段?
[简答题]昆虫个体发育分为哪两个阶段?胚胎发育可分为哪几个连续的阶段?
[判断题]《反洗钱法》中没有明确规定封存期限,但在实践中最多不能超过6个月。