更多"在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主"的相关试题:
[判断题]中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
[简答题]什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A. 反洗钱刑事诉讼
B. 反洗钱业务调查
C. 反洗钱行政调查
D. 反洗钱案件诉讼
[简答题]《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
[多项选择]各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.
A. 建立健全反洗钱内部控制制度。
B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. 执行大额和可疑交易报告制度。
D. 开展反洗钱培训和宣传工作。
E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F. 临时冻结工作
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A. 正确
B. 错误
[填空题]中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A. 掩护、隐瞒
B. 协同、掩护
C. 隐瞒、协助
D. 掩饰、隐瞒
[判断题]《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[多项选择]反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。
A. 11+客户信息系统生成的16位客户号
B. 11+客户账号
C. 13+客户信息系统生成的16位客户号
D. 13+客户账号
