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发布时间:2023-10-16 16:01:28

[简答题]反洗钱调查中的复制指的是什么?

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[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[简答题]反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?
[简答题]《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
[单项选择]经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
E. 其他与可疑交易活动有关的事实
[简答题]反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别?
[多项选择]反洗钱调查的被调查机构包括()
A. 政策性银行、商业银行、信用合作社
B. 信托投资公司
C. 证券公司、期货经纪公司
D. 保险公司
E. 中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构
[简答题]请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
[简答题]简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。
[简答题]反洗钱调查的客体是什么?

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