[简答题]反洗钱调查的客体是什么？

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[单项选择]反洗钱调查的客体是（）。
A. 金融机构
B. 金融机构负责人及相关人员
C. 可疑交易活动
D. 金融机构履行反洗钱义务的情况

[判断题]反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报

[简答题]《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？

[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条

[简答题]反洗钱调查的目的是什么？

[简答题]请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？

[判断题]《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

[单项选择]拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
A. 二十万元以上五十万元以下
B. 二十万元以下
C. 一百万元以上

[填空题]反洗钱调查的主体是（）；客体是（）。

[简答题]广义上的反洗钱调查指的是什么？

[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
E. 其他与可疑交易活动有关的事实

[单项选择]（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部

[简答题]反洗钱调查中的封存指的是什么？

[简答题]反洗钱调查中的复制指的是什么？

[判断题]反洗钱调查只能采取现场调查

[判断题]反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

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