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[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。
[简答题]中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容？
[单项选择]反洗钱交易报告制度中不包括（）
A. 大额交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 可疑线索移送制度
D. 交易报告免责条款
[单项选择]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
A. 金融机构反洗钱规定
B. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
[简答题]调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下？
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
[单项选择]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括（ ）。
A. 从事金融业务的商业银行
B. 从事金融业务的信用合作社
C. 从事金融业务的邮政储汇机构
D. 监管金融工作的国务院下属单位
[多项选择]调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 不得拒绝和阻碍义务
D. 中国人民银行规定的其他义务
[多项选择]调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。
A. 调查人员为二人
B. 出示合法证件
C. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 国务院规定的其他条件
[简答题]调查可疑交易活动，制作的询问笔录，应由谁签名？
[简答题]《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定？
[单项选择]反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
C. 国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
D. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
[多项选择]（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行市一级分支机构
D. 中国人民银行县一级分支机构
[单项选择]广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）
A. 工商银行工作人员
B. 中国人民银行反洗钱工作人员
C. 中国证券登记结算公司工作人员
D. 最高人民法院法官
[判断题]中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时，通过询问金融机构有关人员，制作了五页询问笔录，让被询问人核对签字后等待归档。
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
[单项选择]人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
