更多"反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准，可以查阅相关资料？"的相关试题:
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A. 省
B. 市
C. 县
D. 县以上
[单项选择]调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。
A. 封存
B. 暂扣
C. 转移
[单项选择]对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
A. 现场检查
B. 行政调查
C. 案件协查
D. 信息分析
[单项选择]根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
A. 一次
B. 两次
C. 三次
D. 四次
[简答题]用于装运危险货物的集装箱应经什么部门检验合格？
[单项选择]
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。
（1）大额现金交易
（2）存款、汇款
（3）空壳公司发生的大额交易
（4）保管箱业务
A. （1）（2）（3）
B. （1）（2）（4）
C. （2）（3）（4）
D. （1）（2）（3）（4）
[单项选择]根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。
A. 识别
B. 评估
C. 审核
D. 包括上述三个程序
[单项选择]
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我中国银行应采取以下政策（）。
（1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议
（2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告
（3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施
（4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
A. （1）（2）（3）
B. （1）（2）（4）
C. （2）（3）（4）
D. （1）（2）（3）（4）
[单项选择]根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）
A. 代理业务
B. 一次性业务
C. 与客户新建立业务关系
D. 5万元以上大额现金存取
[单项选择]《中华人民共和国森林法实施条例》规定需要临时占用林地的，应经哪个部门批准，临时占用林地期限为多少年？（）
A. 县级以上人民政府林业主管部门，不得超过两年
B. 地、州人民政府林业主管部门，不得超过十年
C. 省级人民政府林业主管部门，不得超过十年
D. 县级人民政府林业主管部门，不得超过两年
[判断题]对于投资金额较大的客户，评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外，还应经其他相关部门或者商业银行主管理财业务负责人审核。（ ）
[判断题]通信车辆应经公安部门检验合格，领取行驶证、号牌和年检合格证。
[简答题]粮食行政管理部门应当根据国家要求对什么进行核查？
[单项选择]生产厂房装设的电梯，在使用前应经有关部门检查合格，取得合格证并制订安全使用规定和（）。
A. 操作规程
B. 定期检验维护制度
C. 应急措施
D. 检修标准
[单项选择]增资扩股工作应经（）及监管部门批准.
A. 理事会
B. 银监局
C. 市联社
D. 省联社
[填空题]生产厂房装设的电梯在使用前应经有关部门检验合格，取得（）并制订安全使用规定和定期检验维护制度。
[多项选择]混凝土溜槽（筒）入仓时，溜槽搭设应稳固可靠，架子应满足安全要求，使用前应经（）部门验收。
A. 技术
B. 设计
C. 安全
D. 施工
[多项选择]对商户进行实地调查，核查商户的经营证件，深入调查商户的（）等事项。对不符合农业银行业务准入条件，涉嫌违法经营活动的网上特约商户申请一律不得受理。
A. 经营规模
B. 范围
C. 运营状况
D. 人员管理
E. 技术水平
