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[多项选择]关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B. 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
[简答题]按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
[简答题]《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
[多项选择]人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？
A. 准备
B. 进驻现场
C. 实施
D. 处理
[多项选择]反洗钱现场检查的方式有哪些？
A. 查阅资料
B. 询问
C. 现场测试
D. 数据筛选
[单项选择]《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。
A. 金融机构
B. 金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C. 银行业、证券业、保险业从业机构
D. 银行
[判断题]反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
[单项选择]关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）
A. 中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。
B. 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
C. 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
D. 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
[单项选择]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括（ ）。
A. 从事金融业务的商业银行
B. 从事金融业务的信用合作社
C. 从事金融业务的邮政储汇机构
D. 监管金融工作的国务院下属单位
[简答题]《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
[简答题]按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
[多项选择]反洗钱义务主体包括（）。
A. 中国人民银行
B. 司法部门
C. 金融机构
D. 特定的非金融机构
[多项选择]国际反洗钱制裁主体为：（）
A. 美国
B. 欧盟
C. 联合国
D. 纽中
[多项选择]反洗钱培训包括哪些内容（）
A. 基础知识
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. 法律、财会等综合性知识培训
