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[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
[判断题]反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
[多项选择]关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B. 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
[简答题]为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础？
[多项选择]确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）
A. 反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者
B. 反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者
C. 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D. 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E. 当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
[简答题]按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
[判断题]在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
[判断题]反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
[多项选择]在实践中，反洗钱调查的主体包括（）
A. 中国人民银行总行
B. 公安机关
C. 中国人民银行省一级分支机构
D. 中国人民银行地市级城市中心支行
E. 中国人民银行县支行
[判断题]《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[多项选择]金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）
A. 拒绝调查的权利
B. 核对、补充和更正询问笔录的权利
C. 清点及封存清单的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构
B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C. 公安机关
D. 人民检察院和人民法院
[单项选择]《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。
A. 金融机构
B. 金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C. 银行业、证券业、保险业从业机构
D. 银行
[多项选择]金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 保密义务
D. 拒绝调查义务
