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[简答题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份？
[简答题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
[多项选择]以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 保险资产管理公司
[多项选择]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（）
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
[单项选择]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
[多项选择]证券公司在办理以下业务时，应当识别客户身份并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
A. 资金账户开户、销户、变更，资金存取等；
B. 开立基金账户；
C. 代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户；
D. 与客户签订期货经纪合同；
E. 交易密码挂失
[单项选择]柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 要求客户提供承诺证明
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[多项选择]识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列（）措施。
A. 向公安、工商行政管理部门核实
B. 实地查访
C. 回访客户
D. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
[判断题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，对有疑问的，可以采取措施识别或者重新识别客户身份：其中一项措施是：回访客户。
[单项选择]单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A. 1万元（不含）
B. 5万元（不含）
C. 5万元（含）
D. 10万元（含）
[多项选择]营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A. 客户申请开立账户
B. 客户申请保管箱业务
C. 交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款
D. 为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
E. 为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
[多项选择]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
E. 提取现金6万元
[填空题]在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并在复印件或者影印件上签写“（）”、核对人的姓名及日期。
[简答题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记？
[判断题]按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
[判断题]当中石化存入人民币5万元以上时，银行必须核对中石化办理业务人员的有效身份证件或者其他身份证明文件。
