更多"[判断题]不定期贷后检查是根据风险监测或日常管理中发现风险线索或征兆后"的相关试题:
[判断题]不定期贷后检查是根据风险监测或日常管理中发现风险线索或征兆后，进行的现场或非现场延伸检查。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】各单位所上报风险和线索范围不仅包括成功堵截的风险事件，也应包括日常发现的风险线索、日常营运检查排查的问题以及客户投诉反映的风险信息，更应包括日常业务管理中所暴露的各类营运操作风险事件。
A.正确
B.错误
[判断题]风险管理部门在风险监测中发现风险信号，应督促经营行客户部门限期进行分类发起，但不可以直接发起分类
A.正确
B.错误
[判断题]风险监测管理平台应用期间，日常及时处理相关预警，便能发挥平台效用。
A.正确
B.错误
[多选题]【多选题】目前营运安保智慧化风险管理平台支持（）在日常工作中对所发现和堵截的风险事件和线索进行上报并通过标准化风险标签和标准化信息录入，形成全行营运、安保条线风险线索和事件信息数据库。
A.A：网点营运人员
B.B：业务处理中心人员
C.C：金融服务中心人员
D.D：安保条线人员
[判断题]22．商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测、风险报告和风险控制五个主要步骤。
A.正确
B.错误
[判断题]操作风险管理部门在操作风险的日常管理方面，对董事会负最终责任。
A.正确
B.错误
[判断题]风险监测管理模型与前台营销管理段模型是相互独立的
A.正确
B.错误
[多选题] 银行业金融机构应当设立或者指定部门负责全面风险管理,牵头履行全面风险的日常管理,包括但不限于以下职责:( )
A.实施全面风险管理体系建设
B.牵头协调识别、计量、评估、监测、控制或缓释全面风险和各类重要风险,及时向高级管理人员报告
C.持续监控风险管理策略、风险偏好、风险限额及风险管理政策和程序的执行情况,对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
D.组织开展风险评估,及时发现风险隐患和管理漏洞,持续提高风险管理的有效性
[多选题]贷记卡欺诈风险监测主要包括（ ）风险监测
A.欺诈申请
B.交易欺诈
C.套现欺诈
D.团体欺诈
[判断题]嵌入业务流程的合规风险管理流程环节主要有合规风险监测、合规风险识别与评估、合规风险控制/缓释、合规风险处置/补偿等。
A.正确
B.错误
[单选题]在对不良信贷资产进行日常检查时发现“确权信息”与风险管理系统中不相符，需要在日常管理模块中哪个页面进行修改（ ）
A.客户信息页面
B.估值信息页面
C.不良成因管理页面
D.催收管理页面
[判断题]总行法律合规部负责牵头履行全面风险的日常管理，
A.正确
B.错误
[单选题]员工家访原则上保持一年（ ）的频度，对于日常监测中发现存在风险苗头和不良隐患人员，应加大家访频度。
A.一次
B.二次
C.三次
D.五次
[判断题]业务管理部门应及时将日常业务管理过程中发现的客户风险信息告知反洗钱管理部门,反洗钱管理部门经分析后认为确需调整客户风险等级的,应通知营业机构对客户的风险等级进行调整。
A.正确
B.错误
[单选题]信用卡风险监测主要包括（ )和客户层面信用风险监测两个方面
A.信贷资产组合层面信用风险
B.商户消费层面信用风险
C.银行收单层面信用风险
D.银联收单侧面信用风险
