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[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
[多选题]银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标( )。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.义务因素
D.客户因素
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业,房地产行业;现金业务等。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
[多选题]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )。
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[多选题]银行客户反洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇投业务
[多选题] 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作必须有（ ）的支持
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C.评估计量体系
D. 系统控制体系
[多选题]银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的( )支持。
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标不包括( )
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户性别因素
[单选题]下列客户洗钱风险分类的参考指标中，国家或地区风险最低是（）。
A.被联合国列入制裁名单的国家或地区
B.毒品贩卖猖獗的国家或地区
C.已加入FATF的国家或地区
D.避税型离岸金融中心
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是( )
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[多选题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱分类进行动态、持续管理
C.不管因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
[多选题]根据《温州银行洗钱风险分类管理办法》中,风险评估指标体系,是指用于本行进行洗钱风险评估与客户洗钱风险分类管理的计分体系,,包括以下哪些基本要?
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.地域
D.行业
