更多"[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或"的相关试题:
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标不包括( )
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户性别因素
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险评估指标体系包括客户特性,地域,业务,行业四类基本要素。
A.正确
B.错误
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
[单选题]下列客户洗钱风险分类的参考指标中,国家或地区风险最低是()。
A.被联合国列入制裁名单的国家或地区
B.毒品贩卖猖獗的国家或地区
C.已加入FATF的国家或地区
D.避税型离岸金融中心
[多选题]银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标( )。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.义务因素
D.客户因素
[多选题]根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括( )。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业(含职业)
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是( )
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[多选题]本行客户洗钱风险评估指标,包括客户哪些基本要素( )
A.特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引,客户洗钱风险等级分类管理的基本原则包括()。
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.安全性