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[多选题]银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标( )。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.义务因素
D.客户因素
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
[多选题]以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
[多选题]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )。
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行客户反洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇投业务
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业,房地产行业;现金业务等。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的( )支持。
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系
[单选题]15.依据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,个人客户洗钱风险分为___类。
A. 三类
B. 四类
C. 五类
D. 六类
[判断题]洗钱风险事件主要包括客户变更重要身份信息、客户受到人民银行反洗钱行政调查等。
A.正确
B.错误
[单选题]目前农业银行客户洗钱风险评级共分为( )。
A.2级
B.3级
C.4级
D.5级
[多选题]客户洗钱风险分类职责主要包括以下部门（）。
A.反洗钱工作主管部门
B.客户部门
C.外部监管部门
D.柜面操作部门
[多选题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应( )。
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱分类进行动态、持续管理
C.不管因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
[单选题]根据《温州银行反洗钱客户身份识别管理办法》,以下哪组为本行客户洗钱风险等级划分标准( )。 (单选题)
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[多选题]14．客户洗钱风险分类职责主要包括以下部门（）。
A.反洗钱工作主管部门
B.客户部门
C.外部监管部门
D.柜面操作部门
