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[单选题]目前农业银行客户洗钱风险评级共分为( )。( )
A.2级
B.3级
C.4级
D.5级
[单选题]15.依据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,个人客户洗钱风险分为___类。
A. 三类
B. 四类
C. 五类
D. 六类
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,客户洗钱风险级别可分为( )。
A.低风险
B.无风险
C.中风险
D.高风险
[判断题]我行客户洗钱风险等级分为:高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[单选题]我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作,并将客户风险等级划分为()。
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级
[多选题]我行客户洗钱风险等级分为:( )。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险定量评估总得分60分(含)至90分为高风险客户。
A.正确
B.错误
[单选题]当客户发生洗钱风险事件,可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化时,应()。
A.及时休眠账户
B.重新审核、及时调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级为高风险
D.重新识别客户,及时采取有效的账户控制措施
[判断题]我行根据客户洗钱风险评级结果,开展风险分类管理,有效预防和控制洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误