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[判断题]我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题"我行客户洗钱风险等级分为:( )。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险"
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[单选题]我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级
[多选题]产品洗钱风险等级分为哪些等级。
A.较低风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
E.最高风险
[判断题]我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行客户洗钱风险评估采用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量风险，评估等级。
A.正确
B.错误
[单选题]我行客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为()个等级。
A.三
B.四
C.五
D.六
[单选题]未在我行开立的人民币结算账户的客户申请办理批量发卡业务，需完成客户洗钱风险等级评估且评定的风险等级不得为高风险或最高风险，并经由（ ）审批后方可开展该业务。
A. 营业部主管
B.分管零售行领导
C.会计结算部主管
D.支行行长
[判断题]根据我行客户洗钱风险分类管理要求，应定期审核客户的身份基本信息有无变化，低风险客户一年最少审核两次。
A.正确
B.错误
[判断题]我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[单选题]根据客户洗钱风险程度,我行将反洗钱客户划分为( )个类别。
A.2
B.3
C.4
D.5
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，客户洗钱风险等级分类管理的基本原则包括（）。
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.安全性
[判断题]在确定产品洗钱风险等级时,当洗钱风险评估得分大于等于60分,则为洗钱高风险产品。
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于我行客户洗钱等级分类管理工作的基本原则的有（ ）
A.风险相当原则
B.同一性原则
C.全面性原则
D.动态管理原则
E.保密性原则
