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[单选题]不属于我行反洗钱核心管理制度的是( )。
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.保密制度
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，客户洗钱风险等级分类管理的基本原则包括（）。
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.安全性
[单选题]我行客户洗钱风险等级共有几个级别()
A.3
B.4
C.5
D.6
[多选题]我行客户洗钱风险等级分为:( )。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
[单选题]我行客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为()个等级。
A.三
B.四
C.五
D.六
[单选题]根据客户洗钱风险程度,我行将反洗钱客户划分为( )个类别。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题] 在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定,其他客户风险等级由()线下开展。
A.业务部门
B.客户管理部门
C.法律与合规部
D.网点柜员
[单选题]我行客户经理在履行反洗钱工作职责时,( )不属于客户经理工作职责内容。
A.按反洗钱规定做好客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等工作。
B.做好授信业务中合同及客户资料真实性、有效性、合规性、完整性审查。
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作。
D.当遇到反洗钱协查时,直接告知客户账户被查询的消息。
[多选题]以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂,使实际受益人难以辨认的客户
[单选题]以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A.高风险类
B.中高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
[多选题]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )。
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[判断题]我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员,但不包括客户经理。
A.正确
B.错误
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[判断题]我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[多选题]本行洗钱风险管理遵循以下基本原则：
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
[判断题]根据《温州银行反洗钱管理办法》,我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员,但不包括客户经理。 (判断题)
A.正确
B.错误
