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[多选题] 以下哪些交易需向外管报送外币现钞存取信息()
A..5840信用卡—本外币现金还款
B..5841信用卡—本外币取款
C..8560西联普通发汇经办
D..8563快捷汇款经办
[判断题] 购汇提钞和现钞结汇通过个人结售汇业务接口报送,还需另外报送现钞存取信息。
A.正确
B.错误
[多选题] 以下需要报送外币现钞存取信息的业务是()
A..外币现钞结汇;
B..购汇提取现钞;
C..西联现钞发汇;
D..西联现钞收汇
[单选题] 本机构个人现钞存取报送信息勾对清单应专夹保管,留存()年备查。
A..3个月
B..6个月
C..1年
D..5年
[判断题]以下哪些业务不纳入个人外币现钞存取报送范围（ ）。
A.正确
B.错误
[单选题] 柜员操作现钞存取交易,因币种、金额等输入有误,做()抹账取消原交易的,应同时撤销外管报送信息。
A..9038;
B..0230;
C..0230;
D..5024;
[单选题] 外管个人监测系统故障期间,柜台办理个人外币现钞存取业务时应对业务数据信息做详细的台账登记,台账记录留存()备查。
A..3个月
B..6个月
C..1年
D..5年
[判断题]涉外收付款不包括由于汇路原因引起的跨境收支以及外币现钞存取
A.正确
B.错误
[判断题] 涉外收付款包括由于汇路原因引起的跨境收支以及外币现钞存取。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户在同一时间同一柜台按照先存后取或先取后存,办理外币现钞业务时,系统逐笔联动报送现钞存取信息,确保柜台交易记录与外管系统报送记录相一致,允许将多笔交易轧差或汇总后报送外管。
A.正确
B.错误
[单选题] 各支行若需新增、修改、注销个人外汇业务监测系统中“现钞存取”模块柜台渠道专用业务主管及业务经办柜员号,应填写《个人外币现钞业务柜台渠道用户维护申请表》,经()批准后,在个人外汇业务监测系统中设置。
A..分行零售业务部
B..分行运营管理部
C..总行运营管部
D..总行零售业务部
[判断题] 个人在办理外币现钞存取业务时,应当遵守个人外汇管理有关规定,不得以分拆等方式规避额度及真实性管理
A.正确
B.错误
[判断题] 柜员操作现钞存取交易,因币种、金额等输入有误,取消原交易的,应同时使用[0232个人外币现钞存取数据撤销外管记录]撤销外管报送信息。柜员继续为该客户做正确的外币现钞存取交易时,应在次日使用[0230个人外币现钞存取信息补报外管局]交易向外管报送信息。
A.正确
B.错误
[判断题] 柜员办理个人外币现钞存取业务时,应遵循“先登记、后动账”的原则,即先查询客户外管分类状态、报送外币现钞存取信息,之后完成外币现钞存取业务记账。
A.正确
B.错误
[判断题]对于个人以15位身份证号码开立的账户进行现钞存取时，如该个人仅有以15位身份证号码开立的客户号，可以先为客户办理业务再更新客户证件信息。
A.正确
B.错误
[多选题] "营业机构办理个人外币现钞存取业务,应遵守反洗钱与反恐怖融资的有关规定,做好()、()保存、()()等工作,保证业务的合规开展。
A..客户身份识别
B..客户身份资料及交易记录
C..大额交易监控及报送
D..可疑交易监控及报送"
[判断题]个人频繁或多次分拆存取外币现钞，并以此逃避外汇监管
A.正确
B.错误
[单选题]《银川客运段防洪应急预案》中信息报送时限：正线在（）以内报送水害发生信息。
A.半小时
B.1小时
C.2小时
D.1.5小时
