更多"[多选题]调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一"的相关试题:
[判断题]调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准，可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料。
A.正确
B.错误
[判断题]在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
[判断题]只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于( )人
A.5
B.4
C.3
D.2
[多选题]根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（ ）
A.询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B.被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C.调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D.调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
[单选题]经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结最长时间为( )小时。
A.24
B.36
C.48
D.72
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时调查人员未出示合法证件和调查通知书的 ( )。
A.金融机构有权拒绝调查
B.金融机构不得拒绝调查
C.金融机构可允许先行调查,再补手续
D.金融机构在征求人民银行同意后可允许调查
[判断题]客户要求将调查所涉及的账户资金转移的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金（ ）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
[判断题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:( )
A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D.临时冻结不得超过24小时。
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动,依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构反洗钱规定》中第二十一条规定的可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行( )。
A.上海总部
B.分行
C.营业管理部
D.省会(首府)城市中心支行
E.副省级城市中心支行
[多选题] ( )国务院反洗钱行政主管部门或其省一级派出机构有权执行( )工作。
A.查询
B.冻结
C.扣划
D.中信银行
[判断题]《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。( )
A.正确
B.错误
[判断题]( )国务院反洗钱行政主管部门或其省一级派出机构有权执行查询、冻结、扣划工作。
A.正确
B.错误
