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[单项选择]存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实工作的要求是，在（）前完成建设银行所有存量个人人民币存款账户的身份信息真实性核实工作。
A. 2013年12月31日
B. 2014年12月31日
C. 2015年1月1日
D. 2015年12月31日
[多项选择]存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实的方式可采用（）等多种方式核实
A. 联网核查系统
B. 询问客户
C. 向公安等身份证件发证部门核实
D. 第二代居民身份证阅读机具鉴别
[判断题]个人人民币存量账户身份核查的核实范围包括建设银行所有未经有效方式核实的个人人民币存款账户的存款人的身份信息，不包括代理人（如账户为代理开户情形的）的身份信息。
[判断题]个人人民币存量账户身份核查工作结束后，建设银行将中止为身份不明及身份证件过期的存款人提供服务，并妥善保存相应的账户处理记录和资料。
[单项选择]《珠海华润银行存量个人身份信息核查登记操作规程》（1.0版，2012年）中规定个人人民币银行存款账户（）未发生任何交易的，暂不纳入核实工作。
A. 三年以上
B. 三年（含）以上
C. 一年以上
D. 一年（含）以上
[多项选择]人民币单位结算存量账户申请办理单位人民币结算卡时，开户行需确保专夹保管的签约账户开户资料完整合规，同时审核客户提交的以下资料：（）
A. 与主账户开户行签订的《结算卡使用协议》
B. 法人授权委托书（使用《结算卡业务管理暂行办法》规定的专用格式），并加盖单位公章和法定代表人签章
C. 《结算卡关联账户申请表》、《结算卡业务申请表》，并加盖单位公章和法定代表人签章
D. 法定代表人或单位负责人、持卡人身份证件原件及复印件，如他人代办，则需提交经办人身份证件原件及复印件
[多项选择]开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）
A. 审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C. 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
[多项选择]开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。
A. 审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C. 选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
[单项选择]个人储蓄账户是指自然人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的办理（）业务的人民币储蓄存款账户。
A. 结算
B. 资金转入
C. 资金存取
D. 投资
[多项选择]珠海华润银行存量个人身份核实范围包括（）。
A. 2007年6月30日（含）以前开立且尚未通过联网核查公民身份信息系统核查的身份信息。
B. 未向公安等身份证件发证部门核实的身份信息。
C. 未经第二代居民身份证阅读机具鉴别的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。
D. 2007年6月30日以后开立，且开户证明文件为非居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。
[判断题]人民币小额个人活期存款账户是指在统计期内日均存款余额在300元（含）以下的人民币个人活期存款账户。
[填空题]开立人民币个人结算账户的结算账户申请书应（），定期装订，存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网核查交易凭证应（）。
[单项选择]受理个人电子银行业务时，严格核对客户身份证原件、账户凭证原件的真实性和有效性，确保手机银行业务为（）.
A. 客户本人办理
B. 客户办理
[单项选择]（）应当根据跨境人民币业务相关管理规定，对境外机构人民币银行结算账户资金收付的真实性、合法性进行审核。
A. 境内银行
B. 中国人民银行
C. 外汇局
D. 银监会
[判断题]约定账户还款包括约定人民币账户归还人民币欠款、约定美元账户归还美元欠款、约定人民币账户购汇归还美元欠款.
[多项选择]人民币单位银行结算账户业务中，未认真审核开户资料，不符合真实性、完整性、合规性要求。包括但不限于以下情形（）
A. 为不符合异地开户条件的企业开立异地账户
B. 为不符合要求的同一存款人开立多个专用账户
C. 开户资料填写不完整
D. 未认真审核验资户企业信息表上客户填写的企业名称预先核准通知书的到期日与证明文件的到期日并确保一致；
[单项选择]根据人民银行要求，建设银行（）的个人人民币存款账户的存款人身份信息必须经有效核查手段确认为真实，并在建设银行留存身份证件信息及核查记录。
A. 只有新开立的
B. 所有未销户且可正常办理业务
C. 所有非实名账户
D. 已销户
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。
A. 审核资料。
B. 识别客户身份。
C. 登记客户身份基本信息。
D. 开立账户。
E. 资料保存。
[单项选择]各营业网点对存量个人身份信息核实资料应专夹保管，按（）装订。
A. 周
B. 月
C. 季
D. 年
