更多"[多选题] 产品洗钱风险评估原则（ ）"的相关试题:
[多选题] 产品洗钱风险评估原则（ ）。
A.全面性原则
B. 风险为本原则
C.动态管理原则
D.保密原则
[判断题]产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保10年。风险评估过程中形成的相关数据、评估报告与资料涉及商业秘密，应做好信息保密工作。
A.正确
B.错误
[单选题] 产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保存（ ）年。风险评估过程中形成的相关数据、评估报告与资料涉及商业秘密，应做好信息保密工作。
A.2
B.5
C.10
D.15
[判断题]产品洗钱风险评估根据各风险子项评分乘以相应权重汇总后得出分值。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.风险为本
B.客户为本
C.效益为本
D.内控为本
[单选题] 产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保存（ ）。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[判断题]各农商银行应当确保洗钱风险评估的流程具有可稽核性或可追溯性，不需要对洗钱风险评估的流程和方法进行定期审查和调整。
A.正确
B.错误
[单选题]业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作主要职责包括：
A.将产品风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中，并指导、监督、检查、评估工作质效。
B.对本条线部门管理的产品洗钱风险进行评估，持续跟踪并适时调整产品洗钱风险等级。
C.根据不同产品风险等级，建立相应的风险管控措施、内控制度和操作流程。
D.负责对产品洗钱风险指标及模型设定提出优化建议。
E.以上都包括
[多选题] 全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（ ） "
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。"
[多选题] 产品洗钱风险评估是指全系统根据产品属性和服务特点，并结合产品具体使用和运行情况，通过（ ）分析，合理确定产品的洗钱风险等级并进行动态调整，以优化反洗钱资源配置的洗钱风险管理活动。
A.定性
B.定量
C.存量
D.数量
[判断题]产品洗钱风险评估标准和结果等应严格保密，非依法律或相关制度规定，不得向客户或与反洗钱工作无关的第三方泄露产品风险信息。
A.正确
B.错误
[多选题]全系统各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作，并对评估结果负直接责任。主要职责包括：
A.将产品风险识别、分析、评估和监控工作落实在本条线相关管理要求中，并指导、监督、检查、评估工作质效。
B.对本条线部门管理的产品洗钱风险进行评估，持续跟踪并适时调整产品洗钱风险等级。
C.根据不同产品风险等级，建立相应的风险管控措施、内控制度和操作流程。
D.负责对产品洗钱风险指标及模型设定提出优化建议。
[单选题]产品洗钱风险的评估方法包括:
A.综合评估法
B.直接认定法
C.直接认定法和综合评估法
D.以上都不正确
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系.
A.风险为本
B.全面性
C.匹配性原则
D.有效性原则
[判断题]产品洗钱风险的评估方法包括综合评估法和直接认定法。
A.正确
B.错误
