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[单项选择]银行业金融机构应当建立（），对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。
A. 一体化监控制度
B. 案件预防制度
C. 违规档案管理
D. 案防评价制度
[多项选择]社会保险经办机构领导干部任期经济责任审计的审计对象，是指各级社会保险经办机构的（）。
A. 正职领导干部
B. 副职领导干部
C. 主持工作的副职领导干部
D. 财务部门负责人
[单项选择]社会保险经办机构要建立合理的（）制度。
A. 岗位责任
B. 分工负责
C. 授权负责
D. 领导负责
[简答题]建设银行各级机构如何建立和落实客户身份识别制度？
[单项选择]各级基金监督机构对社会保险经办机构主要领导人任期经济责任审计，其性质是（）。
A. 政府审计
B. 内部审计
C. 合规审计
D. 经营审计
[填空题]新设立的各类社会保险经办机构或者社会保险经办机构经办新的社会保险业务种类，必须树立“（）”的思想，及时建章立制，采取有效的控制措施，做好社会保险稽核工作。
[多项选择]社会保险经办机构建立内部控制制度是一种自律行为，内部控制适用的范围（）。
A. 开有社会保险基金专户的各类各级国有商业银行
B. 各类各级社会保险基金的运营机构
C. 经办补充养老保险、补充医疗保险基金的大型企业、行业
D. 运营补充养老保险、补充医疗保险基金的大型企业、行业
[单项选择]社会保险经办机构要建立完整的信息资料保全系统，对系统数据资料必须建立备份制度，并要采取（）措施。
A. 安全保管
B. 异地存放
C. 加密
D. 监控
[填空题]各级社会保险经办机构要加强清理收回企业欠费工作，改进服务，规范管理，积极做好企业社会保险登记、申报缴费、（）等工作。
[单项选择]企业在委托一个经办机构经办补充养老保险业务（）后，可以终止同该机构的委托关系。
A. 3个月
B. 6个月
C. 12个月
D. 24个月
[单项选择]银监会各级机构应建立非现场监管人员定期培训制度，加强以（）为核心的非现场监管业务培训。
A. 风险为本监管理念
B. 非现场监管报表指标体系
C. 风险评估技术
D. 持续监管理念
[单项选择]网上银行内部各级机构的设置和建立，应使用以下哪个系统？（）
A. RA系统
B. 网上支付系统
C. CIF系统
D. 内部管理系统
[多项选择]加油站应建立计量档案，计量档案至少应包括：（）。
A. 计量器具档案
B. 计量标准、规程、制度档案
C. 计量测量记录、台账、凭证、报表等档案
D. 计量人员档案
[单项选择]商业银行各级机构应建立由行长或副行长（经理、主任）和有关部门负责人参加的（），负责贷款的审查
A. 贷款管理部
B. 贷款审查委员会
C. 贷款审查部
D. 贷款检查部
[判断题]各级清算机构要建立具体的清算备付金审批管理制度，清算备付金上存和调回业务处理按资金清算系统中设定的流程进行。
[单项选择]社会保险经办机构要按照各自经办活动范围和功能，建立以（）为内涵的内部授权管理制度。
A. 规范化
B. 监督制约
C. 全面风险控制
D. 局部风险控制
[填空题]各地要高度重视清欠基础信息管理工作，地市级以上社会保险经办机构要建立（）信息库，实现对欠费单位的动态监控。
