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[判断题] 题目:对涉嫌非法集资行为,任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。()
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其()处置非法集资牵头部门组织调查认定。
A.非法集资行为发生地
B.单位办公地
C.单位法人居住地
D.单位登记地
E.
F.
[多选题] 题目:处置非法集资牵头部门对涉嫌非法集资行为组织调查,有权要求暂停集资行为,通知市场监督管理部门或者其他有关部门暂停为涉嫌非法集资的有关单位办理()或者注销登记。
A.设立
B.删除
C.修改
D.变更
E.
F.
[判断题]处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列措施:经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户。
A.正确
B.错误
[判断题]67、处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施：经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户。
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为个人的,由其()处置非法集资牵头部门组织调查认定。
A.住所地
B.经常居住地
C.工作地
D.非法集资行为发生地
E.
F.
[多选题]处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施：( )
A.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证；
B.询问与被调查事件有关的单位和个人，要求其对有关事项作出说明；
C.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存；
D.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户。
[多选题] 题目:处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列哪些措施?()
A.限制非法集资的
高级管理人员以及其他直接责任人员出境
B.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证
C.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据
D.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户
E.
F.
[多选题] 题目:对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,()处置非法集资牵头部门应当配合调查认定工作。
A.非法集资行为发生地
B.集资资产转移地
C.集资资产所在地
D.集资参与人所在地
E.
F.
[判断题]居民委员会、村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的，应当向当地人民政府、处置非法集资牵头部门或者其他有关部门报告。
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:居民委员会、村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的,应当向()或者其他有关部门报告。
A.市场监督管理部门
B.当地人民政府
C.国务院金融管理部门
D.处置非法集资牵头部门
E.
F.
[单选题] 题目:根据《防范和处置非法集资条例》规定,()会同处置非法集资牵头部门加强对涉嫌非法集资广告的监测。
A.互联网信息内容管理部门
B.市场监督管理部门
C.国务院金融管理部门
D.电信主管部门
E.
F.
[多选题] 题目:处置非法集资牵头部门会同()加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。
A.互联网信息内容管理部门
B.电信主管部门
C.国务院金融管理部门
D.市场监督管理部门
E.
F.
[多选题] 涉嫌非法集资活动类案件包括?
A.商业贿赂类案件
B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D.网上银行诈骗
E.盗刷银行卡及pos机套现
[判断题] 涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入二类案件进行统计。
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:金融机构、非银行支付机构应当依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地()分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。
A.市场监督管理部门
B.人民法院监督管理部门
C.互联网信息内容监督管理部门
D.国务院金融管理部门
E.
F.
[判断题] 犯罪嫌疑人华某因涉嫌非法集资犯罪被监视居住,因其无固定住所,办案人员考虑到刑警大队正好有一间闲置的办公室,遂指定在此处执行监视居住。
A.正确
B.错误
[单选题] 甲市公安局在侦查刘某涉嫌非法集资案时,认为案情重大复杂,因此在侦查阶段即要求人民检察院和人民法院派员介入,对案件的定性、证据收集等问题提起讨论,实行三机关联合办案。下列说法正确的是( )。 (1分)
A. · 符合《刑事诉讼法》规定的人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼,应当互相配合的原则
B. · 体现了我国司法机关与西方国家司法机关本质上的不同
C. · 违背了法律规定的人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼,应当分工负责的原则
D. · 符合《刑事诉讼法》惩罚犯罪、保护人民、保障国家安全和社会公共安全、维护社会主义社会秩序的目的
