更多"风险经理在对柜面业务进行检查时，要重点关注存、取款业务环节。"的相关试题:
[多项选择]柜面业务应关注的风险因素包括（）。
A. 个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B. 个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认
C. 无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议
D. 单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金
[判断题]业务经理对柜面业务进行授权时只需授权，不需对授权业务的内容、范围、金额的准确性、真实性、合规性等方面进行审核。
[多项选择]柜面业务监测系统是指（）的风险管理应用系统。
A. 实时获取营业性系统交易业务数据
B. 根据定制的监测规则及参数，对可疑和违规交易信息进行实时预警
C. 由监测人员及时处理
D. 稽核人员也可处理
[单项选择]在保障办理业务、防范会计风险、提高劳动效率的前提下，在柜面业务中共设置（）种业务印章。
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
[多项选择]柜面业务可分流率涉及需要分流的柜面交易包括（）.
A. 2713
B. 2920
C. 金额小于2万的2917
D. 金额小于2万的2918
E. 金额小于2万的2801
[简答题]个人活期内转业务（人民币）柜面业务如何审核？
[多项选择]柜面通业务不仅支持交行与合作银行间柜面交易还支持自助设备办理柜面通（）业务功能。
A. 存款
B. 取款
C. 交易明细查询
D. 转账
[单项选择]级行风险管理部门和相关业务管理部门（）至少应对风险经理进行一次培训，通过多种培训方式提高风险经理的业务技能和道德素养。
A. 每季
B. 每半年
C. 每年
D. 每二年
[多项选择]电子银行业务较之传统柜面业务具有（）的优势。
A. 业务运营成本低
B. 业务处理效率和服务质量高
C. 产品创新能力强
D. 不需要对客户进行安全提示
E. 易于实施客户关系管理
[单项选择]个人资信证明业务应对以下（）业务进行重点检查并加强柜面实时监控和事后风险预警
A. 1万元（含1万元）以上的大额个人资信证明
B. 5万元（含5万元）以上的大额个人资信证明
C. 10万元（含10万元）以上的大额个人资信证明
D. 100万元（含100万元）以上的大额个人资信证明
[多项选择]柜员是指柜面业务经办人员，包括（）
A. 高柜业务人员
B. 低柜业务人员
C. 后台业务人员
D. 二线操作人员
[单项选择]风险经理在对运营管理进行检查时，主要借助的系统是（）。
A. CMS
B. ARMS
C. FMIS
D. FARS
[多项选择]个人储蓄业务中下列（）凭证在办理柜面业务时可以使用原凭证办理。
A. 零售3.0系统中的储蓄定期存单、储蓄大额存单、外币定期存单、国债凭证、喜庆存单
B. 零售3.0系统中的定、活期一本通存折
C. 核心账务系统的存单折
D. 核心账务系统的定期一本通。（凭证代码为733）
[单项选择]柜面代收电费业务重打电费发票后将（）对柜面代收电费业务进行冲正。
A. 能
B. 不能
[多项选择]“柜面通”业务包括以下哪些柜面交易（）。
A. 中间业务-柜面通-取款
B. 中间业务-柜面通-存款
C. 中间业务-柜面通-转账
D. 中间业务-柜面通-特殊处理
[简答题]个人活期取款（人民币）的柜面业务如何审核？
[多项选择]电子银行动态口令卡柜面业务操作包括（）。
A. 登记动态密码设备
B. 注销动态密码设备
C. 修改动态密码设备
D. 查询动态密码设备
