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[单项选择]在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（）工作日（遇节假日顺延）。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）
A. 应当指定专人负责反洗钱工作。
B. 配备必要的管理人员和技术人员。
C. 确定负责反洗钱工作的高层管理人员。
D. 应当建立专门的反洗钱部门。
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[单项选择]数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）
A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
[单项选择]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。
A. 每天
B. 每三天
C. 每五天
D. 每周
[简答题]金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？
[多项选择]下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。
A. 黑名单录入员
B. 综合报告员
C. 网点报告员
D. 网点操作员
[多项选择]各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。
A. 系统大额报告清单
B. 系统可疑预警清单
C. 交易信息补正清单
D. 客户信息补正清单
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
[多项选择]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。
A. 运营主管
B. 大堂经理
C. 指定柜员
D. 信贷客户经理
[判断题]反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 分管领导
B. 业务主管
C. 负责人
D. 主管领导
[填空题]反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
