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[单项选择]营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。
A. 1个工作日内
B. 2个工作日内
C. 3个工作日内
D. 5个工作日内
[多项选择]下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。
A. 黑名单录入员
B. 综合报告员
C. 网点报告员
D. 网点操作员
[多项选择]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。
A. 运营主管
B. 大堂经理
C. 指定柜员
D. 信贷客户经理
[多项选择]下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。
A. 本机构数据补录情况的确认
B. 本机构数据的补录
C. 本机构零报告制度的执行
D. 查询黑名单及相关信息
[单项选择]在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（）工作日（遇节假日顺延）。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。
A. 负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告
B. 负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告
C. 协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记
D. 营业机构数据补录情况的确认
[单项选择]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。
A. 每天
B. 每三天
C. 每五天
D. 每周
[单项选择]增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。
A. 网点主任
B. 支行行长
C. 反洗钱工作主管部门负责人
D. 二级分行行长
[单项选择]对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。
A. 补录清单
B. 错误数据清单
C. 业务状况表
D. 业务传票及相关业务资料
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[多项选择]下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。
A. 向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。
B. 对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。
C. 重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）
D. 应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。
[单项选择]反洗钱信息管理系统设置（）类用户。
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
[多项选择]下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。
A. 数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。
B. 调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。
C. 调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。
D. 调阅文档时，数据中心负责人须在场。
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[简答题]什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A. 反洗钱刑事诉讼
B. 反洗钱业务调查
C. 反洗钱行政调查
D. 反洗钱案件诉讼
[简答题]《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
