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[多项选择]下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。
A. 本机构数据补录情况的确认
B. 本机构数据的补录
C. 本机构零报告制度的执行
D. 查询黑名单及相关信息
[多项选择]下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。
A. 黑名单录入员
B. 综合报告员
C. 网点报告员
D. 网点操作员
[多项选择]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。
A. 运营主管
B. 大堂经理
C. 指定柜员
D. 信贷客户经理
[单项选择]反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。
A. 负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告
B. 负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告
C. 协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记
D. 营业机构数据补录情况的确认
[单项选择]增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。
A. 网点主任
B. 支行行长
C. 反洗钱工作主管部门负责人
D. 二级分行行长
[单项选择]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。
A. 每天
B. 每三天
C. 每五天
D. 每周
[单项选择]营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。
A. 1个工作日内
B. 2个工作日内
C. 3个工作日内
D. 5个工作日内
[单项选择]数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[填空题]营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。
[多项选择]反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。
A. 11+客户信息系统生成的16位客户号
B. 11+客户账号
C. 13+客户信息系统生成的16位客户号
D. 13+客户账号
[单项选择]（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[填空题]营业网点反洗钱系统操作员每日通过（）、（），查询未处理回执，修改回执中错误信息并上报。
[单项选择]对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。
A. 指定；
B. 默认；
C. 回显；
D. 录入
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
A. 调查人员不得少于二人
B. 出示合法证件
C. 出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 事先通知金融机构
E. 出示反洗钱调查审批表
[简答题]简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。
