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[单项选择]反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。
A. 负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告
B. 负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告
C. 协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记
D. 营业机构数据补录情况的确认
[多项选择]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。
A. 运营主管
B. 大堂经理
C. 指定柜员
D. 信贷客户经理
[单项选择]对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。
A. 补录清单
B. 错误数据清单
C. 业务状况表
D. 业务传票及相关业务资料
[单项选择]反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。
A. 每天
B. 每三天
C. 每五天
D. 每周
[多项选择]下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。
A. 黑名单录入员
B. 综合报告员
C. 网点报告员
D. 网点操作员
[单项选择]增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。
A. 网点主任
B. 支行行长
C. 反洗钱工作主管部门负责人
D. 二级分行行长
[填空题]营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。
[单项选择]营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。
A. 1个工作日内
B. 2个工作日内
C. 3个工作日内
D. 5个工作日内
[单项选择]数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）
A. 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B. 制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[填空题]营业网点反洗钱系统操作员每日通过（）、（），查询未处理回执，修改回执中错误信息并上报。
[单项选择]对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）
A. 反洗钱监督和管理
B. 反洗钱调查
C. 组织协调国家反洗钱工作
D. 反洗钱资金监测分析
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A. 反洗钱刑事诉讼
B. 反洗钱业务调查
C. 反洗钱行政调查
D. 反洗钱案件诉讼
