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[单项选择]境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记，是否超年度结汇总额（含本次）（）.
A. 审核证件真实性、有效性
B. 在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件
C. 不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
[单项选择]系统参与者对有疑问或发生差错的业务应及时通过影像交换系统办理（）。
A. 查询
B. 撤销
C. 退回
D. 止付
[单项选择]根据联网核查结果无法确认存款人身份或无法进行联网核查的，密码挂失业务应要求存款人自（）申请密码重置。
A. 挂失之日起3日后2个月内
B. 挂失之日起2个月内
C. 挂失之日起7日后15日内内
D. 挂失之日起3日后15日内内
[多项选择]下列哪些业务需通过“联网核查公民身份信息系统”进行身份证明核查？（）
A. 挂失存折
B. 兑换2000美圆
C. 开个人结算户
D. 新开保管箱
E. 挂失密码
[填空题]须通过联网核查系统核对居民身份证件的，按照人银行联网核查业务的相关规定办理，经验证信息一致的，在打印的联网查询交易凭证上加盖业务印章、（）和附件章。
[单项选择]外汇等值（）美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务，要通过联网核查系统对客户身份进行核查，必要时审核其他身份证明文件。
A. 2000
B. 3000
C. 5000
D. 10000
[填空题]联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、（）、（）、（）等信息真实性的行为。
[多项选择]银行办理下列（）业务时需通过外汇局相关业务系统核查相应信息。
A. 境内企业对外投资资金汇出
B. 境内企业开立境外资产变现账户
C. 境内企业境外投资前期费用汇回
D. 境内企业境外直接投资利润汇回
[单项选择]（），营业网点通过联网核查系统未查到疑义信息反馈，营业网点视同客户居民身份信息核实通过，并在疑义信息登记簿上予以注明。
A. 一周内
B. 二周内
C. 一个月内
D. 二个月内
[多项选择]小额通存通兑业务中须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）的业务有（）。
A. 开通业务
B. 通兑业务的限额变更
C. 终止通存通兑协议业
D. 通存业务
[单项选择]登录联网核查系统，核查行采取单笔核对方式进行联网核查时，核查行一次可提交不超过（）人的待核查信息。
A. 1人；
B. 3人；
C. 5人
[填空题]开立注册验资户，应审核（）或有关部门的批文，同时通过联网核查系统核对（）的身份证件．
[单项选择]客户对人行核查系统核查结果提出疑问的，可出具（），告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。
A. 《联网核查审业务批表》
B. 《联网核查业务确认表》
C. 《联网核查业务申请表》
D. 《联网核查结果证明》
[单项选择]在新业务系统中，改密写磁、修改支取方式业务应监督的业务内容为（）
A. 是否经主办会计以上有权人审核签章
B. 业务处理是否符合规定
C. 是否有授权人签章
D. 是否摘录客户身份证号及是否为客户本人签章
[单项选择]对外币当日累计等值（）美元以上现金取款业务，应通过联网核查系统审核客户有效身份证件，审核经外汇局签章的“提取外币现钞备案表”，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。账户客户信息已完整的，且未发生变化的可不再填写客户身份信息。
A. 1万元（不含）
B. 1万元（含）
C. 5000元（含）
D. 5万元（含）
[单项选择]办理贴现业务应及时登录信贷咨询系统，贴现申请人贷款卡未年审合格的（）。
A. 可以贴现
B. 不得办理贴现
C. 持票人与信用社商量一致后可以办理贴现
D. 签发行与联社商量一致后可以办理贴现
[单项选择]注册验资资金，应审核（）或有关部门的批文，同时通过联网核查系统核对注册验资出资人的身份证件。验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人与出资人的名称须一致。
A. （企业名称预先核准通知书）
B. （营业执照）
C. （上级部门证明）
[单项选择]对人民币单笔（）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
A. 5万（不含）
B. 5万（含）
C. 20万（不含）
D. 20万（含）
