更多"（），营业网点通过联网核查系统未查到疑义信息反馈，营业网点视同客户居民"的相关试题:
[填空题]银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向（）申请进一步核实。
[多项选择]各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义，可根据客户办理业务的具体情况及风险程度，采用客户自愿补充（）等一种或多种核实措施，进一步核实客户身份。
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安工商行政部门核实
D. 其他身份证明文件
[单项选择]营业网点对于登记在《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》的疑义信息，做法错误的是（）
A. 通过联网核查系统疑义身份信息反馈功能申请核实。
B. 联网核查系统疑义身份信息反馈疑义反馈结果与原核查结果一致的，销记疑义信息登记簿。
C. 派专员实地回访客户。
D. 向当地公安、居委会、工作单位、公安部等身份信息查询服务中心等部门核实。
[多项选择]对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的（）等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。
A. 户口薄
B. 护照
C. 工作证
D. 机动车驾驶证
E. 社保保障卡
F. 介绍信
[填空题]联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、（）、（）、（）等信息真实性的行为。
[填空题]须通过联网核查系统核对居民身份证件的，按照人银行联网核查业务的相关规定办理，经验证信息一致的，在打印的联网查询交易凭证上加盖业务印章、（）和附件章。
[多项选择]银行卡现金取款应通过联网核查的范围（）。
A. 人民币单笔5万元以上现金取款
B. 单笔取现20万元以上
C. 外币当日累计1千美元以上
D. 外币当日累计1万美元以上
[单项选择]无卡存现应通过联网核查的范围（）。
A. 未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务
B. 对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务
C. 对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务
D. 持卡人委托代理人办理无卡存款时
[单项选择]登录联网核查系统，核查行采取单笔核对方式进行联网核查时，核查行一次可提交不超过（）人的待核查信息。
A. 1人；
B. 3人；
C. 5人
[多项选择]身份证件的核查采用单笔精确查询方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的（）.
A. 姓名
B. 地址
C. 公民身份证号码
D. 业务种类
[单项选择]办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。
A. 查询业务
B. 销户业务
C. 签约业务
D. “毁损换折”业务
[判断题]客户身份证件过期了，柜员通过联网核查后，仍可为其办理开户业务.
[单项选择]对于存款人不在现场进行联网核查的，联网核查业务种类选择（）。
A. 银行账户业务
B. 其他
C. 个人账户业务
[单项选择]外汇等值（）美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务，要通过联网核查系统对客户身份进行核查，必要时审核其他身份证明文件。
A. 2000
B. 3000
C. 5000
D. 10000
[单项选择]身份证件联网核查时，若采用单笔精确查询，只能向联网核查系统提交（）个人的待核查信息。
A. 5
B. 3
C. 2
D. 1
[多项选择]下列哪些业务需通过“联网核查公民身份信息系统”进行身份证明核查？（）
A. 挂失存折
B. 兑换2000美圆
C. 开个人结算户
D. 新开保管箱
E. 挂失密码
[多项选择]邮政储蓄机构联网核查公民身份信息时，应遵循（）有关联网核查的规定。
A. 公安部
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 海关
[多项选择]小额通存通兑业务中须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）的业务有（）。
A. 开通业务
B. 通兑业务的限额变更
C. 终止通存通兑协议业
D. 通存业务
[单项选择]银行机构应建立健全联网核查应急机制，确保联网核查和各项规定业务的正常（）开展
A. 合理
B. 稳健
C. 安全
D. 合规
