更多"新增预警交易中，对本机构建立的预警进行交易的添加，并且预警来源必须为（"的相关试题:
[单项选择]对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易报告
D. 可疑交易报告
[单项选择]对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易报告
D. 可疑交易报告
[多项选择]在新增交易明细中，对于不同预警下增加的同一交易日期、（）的交易，系统以最后增加的一笔交易信息为准。
A. 客户号
B. 传票号
C. 日志号
D. 关联日志号
[单项选择]新增大额预警对（）预警不允许删除。
A. 大额
B. 可疑
C. 系统
D. 手工
[多项选择]新增大额预警只有预警状态为（）的情况下，允许删除。
A. 已处理
B. 未处理
C. 未排除
D. 已排除
[单项选择]柜员可通过（）交易完成对本机构现金余额的查询。
A. 7009
B. 7010
C. 7011
D. 7015
[单项选择]添加机构组时点击“添加”按钮，输入机构组名称、选择管理机构及对机构组进行描述，保存设置后还应该（）操作，机构组才设置完成。
A. 赋予权限；
B. 赋予人员；
C. 赋予角色；
D. 赋予机构
[填空题]建立健全交通安全管理机构如交通安全委员会，按照（）的原则，对本单位所有车辆驾驶人员进行安全管理和安全教育。交通安全应与安全生产（）、同考核、同奖惩。
[单项选择]（）必须每天对本机构数据补录情况进行检查，全面了解本机构数据补录状况，督促柜员在规定的时间内完成数据补录工作，防止漏报错报。
A. 综合报告员
B. 用户管理员
C. 网点报告员
D. 系统管理员
[单项选择]（）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。
A. 反洗钱监测中心
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 反洗钱情报中心
[多项选择]辅办客户可以对除（）这三项外的所有信息进行新增，并且可以对本机构录入信息进行修改、删除操作。
A. 个人基本信息管理
B. 贷款卡信息管理
C. 个人涉农贷款客户信息管理
[单项选择]所谓交易费用是指市场交易中的寻找交易对象、签约交易合同、监督、执行和履行合同、建立保障合同履行的机构等，能使市场交易顺利进行所需要的费用或付出的代价。（）是实行纵向一体化的一个重要动机。
A. 节约交易费用
B. 交易费用
C. 提高交易费用
D. 转化交易费用
[简答题]什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？
[单项选择]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[单项选择]金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后，必须报送大额交易。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]金融机构应建立健全控制（）的机制和制度，严格审查交易对手的法律地位和交易资格。
A. 道德风险
B. 法律风险
C. 市场风险
D. 操作风险
[填空题]所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
[多项选择]开放式基金业务中，机构客户申请建立客户资料，选择“3851开客户资料”交易录入机构客户资料，包括地址，邮编，电话，对账单寄送方式（）。
A. 客户风险承受能力
B. 出生日期
C. 法人代表姓名
D. 经办人姓名
E. 经办人证件种类，号码
[单项选择]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
A. 正确
B. 错误
