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[多项选择]各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。
A. 泄漏客户资料和交易信息的
B. 未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的
C. 未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的
D. 未按规定报告客户可疑行为的
[单项选择]农业银行员工在贷记卡业务开展过程中，有下列行为的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》及其他相关规定，追究有关责任人责任，构成犯罪的，依法追究法律责任（）。
A. 利用贷记卡、信息及相关机具欺诈银行资金
B. 教唆持卡人违规使用贷记卡
C. 对贷记卡业务知识了解甚少
D. 利用系统私自查询客户信息
[多项选择]中国农业银行电子银行业务规章制度体系由下列（）几个部分组成。
A. 基本管理办法
B. 综合管理办法和专项管理办法
C. 操作规程
D. 实施细则
[简答题]在办理结售汇业务时，有哪些行为之一的，给予主管人员和其他责任人员警告处分；情节严重的，给予记过至撤职处分或解除劳动合同？
[简答题]违反哪些储蓄原则和政策行为的，给予主管人员和其他责任人员记过至撤职处分或解除劳动合同？
[多项选择]不同行政区域之间发生水事纠纷，有下列行为之一的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：（）。
A. 拒不执行水量分配方案和水量调度预案的
B. 拒不服从水量统一调度的
C. 拒不执行上一级人民政府的裁决的
D. 在水事纠纷解决前，未经各方达成协议或者上一级人民政府批准，单方面违反本法规定改变水的现状的
[多项选择]中国人民银行存在下列（）等行为之一的，将对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A. 向地方政府部门提供贷款
B. 对单位和个人提供担保
C. 擅自动用发行基金
D. 对商业银行发放贷款
[多项选择]有下列哪些违规行为之一的，给予有关责任人员经济处罚100元。（）
A. 未实行现金收入先收款后记账、现金付出先记账后付款、转
B. 账业务先记付款单位账户后记收款单位账户的
C. 违反规定管理、使用、更换、保管单位预留印鉴卡的
D. 违反反洗钱有关规定，对大额、可疑交易情况，应报告而未报告的
[多项选择]违反RTS系统密码管理规定，有（）行为之一的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同。
A. 借用、串用用户名及密码的
B. 保管密码不善被他人盗用的
C. 盗用他人密码的
[简答题]有哪些超越财务授权权限行为之一的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同？
[简答题]在办理票据业务时，有哪些行为之一的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同？
[多项选择]人民银行各级行要按照（）的总体要求，高度重视征信数据库及省域征信服务平台建设工作，将其作为各级行“一把手”工程，精心组织，认真研究，抓好落实，确保各项工作顺利进行.
A. 上级要求
B. 政府支持
C. 人行主导
D. 试点先行
[多项选择]信贷经营（管理）中有（）行为之一的，给予有关责任人员撤职、留用察看或者开除处分。
A. 明知申请人不符合贷款条件，仍伙同借款申请人提供虚假调查材料的
B. 对发现的重大问题故意隐瞒，误导贷款审查，导致决策失误，造成贷款损失的
C. 私自销毁、隐匿、篡改信贷资料、数据或者凭证的
D. 弄虚作假或者与客户蓄意串通，骗取信贷资金的
[单项选择]有下列违规行为之一的，给予有关责任人员经济处罚（）元。（一）违反规定办理票据的承兑、贴现、付款、保证及其他票据业务有关手续的；（二）违反规定压单、压票或者退票的；（三）提出、提入的票据未经清算员换人清点复核的。
A. 100
B. 300
C. 200
D. 50
[多项选择]各级行要根据管理需要，按照区域、产品和客户分类，采取（）等手段，对信贷资产质量进行持续监测。
A. 动态监测
B. 在线监测
C. 非现场监测
D. 现场监测
[多项选择]按照（）的原则，在各级管理行设立前、中、后台信贷部门，明确界定各级行、各部门、各岗位职责。
A. 分工协作
B. 横向制衡
C. 纵向制约
D. 权责对等
[判断题]案件问责是指银监会及其派出机构对案件责任人员实施责任追究的行为.
[多项选择]贷款发放过程中，有（）行为之一的，给予有关责任人员警告或者记过处分；造成损失或者其他严重后果的，给予记大过、降级或者撤职处分。
A. 未按规定与借款人签订借款合同及其它相关合同，致使当事人责任不明或者合同无效的
B. 对担保贷款需要办理合法有效的抵（质）押登记手续和财产保险手续而未办理，或者需要办理重要权证、证明移交及相关手续而未办理的
C. 未经有权审批人审批发放贷款或者未落实贷前条件即发放贷款的
D. 在企业改制过程中，未按法律法规和有关政策落实银行债权，制止企业逃废银行债务不力，造成贷款损失的
[多项选择]贷款发放后，有（）行为之一的，给予有关责任人员警告、记过或者记大过处分；情节严重，造成损失的，给予降级或者撤职处分。
A. 对不符合展期条件的贷款给予展期的
B. 违反有关规定通过发放新贷款收回以前贷款利息的
C. 违反有关规定通过发放新贷款收回以前贷款的
D. 贷款到期，按时收回贷款
