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[多项选择]各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记过至开除处分（）。
A. 未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的
B. 未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的
C. 未按规定重新识别客户身份的
D. 未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的
[简答题]违反计算机管理规定，有哪些行为的，给予主管人员和其他责任人员记大过至撤职处分或解除劳动合同？
[简答题]有哪些超越财务授权权限行为之一的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同？
[单项选择]农业银行员工在贷记卡业务开展过程中，有下列行为的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》及其他相关规定，追究有关责任人责任，构成犯罪的，依法追究法律责任（）。
A. 利用贷记卡、信息及相关机具欺诈银行资金
B. 教唆持卡人违规使用贷记卡
C. 对贷记卡业务知识了解甚少
D. 利用系统私自查询客户信息
[多项选择]有下列情形之一的，视情节轻重给予相关责任人员记大过至开除处分，并处以500-1000元的罚款（）
A. 编造虚假信息资料，撰写的评估报告存在违规、严重失实和虚假情况的；
B. 对评估过程中发现的重大问题故意隐瞒，导致评估结果严重偏离实际价值而误导信贷决策的；
C. 未按规定进行评估，评估严重失实，并造成严重后果的；
D. 出现故意调高或降低抵押物评估价值而给我行贷款带来风险和损失的；
[简答题]有哪些违反储蓄业务规章制度行为的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同？
[多项选择]中国农业银行电子银行业务规章制度体系由下列（）几个部分组成。
A. 基本管理办法
B. 综合管理办法和专项管理办法
C. 操作规程
D. 实施细则
[简答题]在客户信息保密方面，有哪些违规情形给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同？
[多项选择]违犯（）规定给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同。
A. 违反RTS系统授权管理规定并造成资金损失的
B. 故意违反RTS系统操作规程，错用、串用报文格式的
C. 违规不为客户做及时入账处理，延误客户资金使用，引起客户投诉或造成客户经济损失的
D. 违规处理RTS系统中的各类查询查复业务，或以查询查复为由恶意扣押客户资金，引起客户投诉或造成导致客户经济损失的
E. 篡改RTS系统中的各类码表或未按RTS系统操作规程中的规定程序进行码表维护，影响业务正常运行或造成行内资金损失的
[简答题]违反哪些反洗钱工作规章制度，要给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同？
[多项选择]员工行为失范有下列情形之一的，给予警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同（）
A. 工作中发现问题不报告，故意回避或掩盖问题真相的；
B. 袒护、包庇失范行为人的；
C. 滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密的；
D. 故意隐瞒或瞒报失范行为（不包括未形成经济损失的经济案件和事故）；
[简答题]机构负责人有哪些情形之一的，给予警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同？
[多项选择]包庇他人（）的，给予记大过至撤职处分，情节严重的解除劳动合同。
A. 吸毒
B. 嫖娼
C. 炒股
D. 赌博
[单项选择]参与内幕消息相关的证券交易或暗示他人参与相关交易的，给予（）处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同。
A. 开除
B. 记大过
C. 警告至记过
D. 罚款
[多项选择]不同行政区域之间发生水事纠纷，有下列行为之一的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：（）。
A. 拒不执行水量分配方案和水量调度预案的
B. 拒不服从水量统一调度的
C. 拒不执行上一级人民政府的裁决的
D. 在水事纠纷解决前，未经各方达成协议或者上一级人民政府批准，单方面违反本法规定改变水的现状的
[多项选择]中国人民银行存在下列（）等行为之一的，将对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A. 向地方政府部门提供贷款
B. 对单位和个人提供担保
C. 擅自动用发行基金
D. 对商业银行发放贷款
[多项选择]有下列哪些违规行为之一的，给予有关责任人员经济处罚100元。（）
A. 未实行现金收入先收款后记账、现金付出先记账后付款、转
B. 账业务先记付款单位账户后记收款单位账户的
C. 违反规定管理、使用、更换、保管单位预留印鉴卡的
D. 违反反洗钱有关规定，对大额、可疑交易情况，应报告而未报告的
[多项选择]人民银行各级行要按照（）的总体要求，高度重视征信数据库及省域征信服务平台建设工作，将其作为各级行“一把手”工程，精心组织，认真研究，抓好落实，确保各项工作顺利进行.
A. 上级要求
B. 政府支持
C. 人行主导
D. 试点先行
[多项选择]违反RTS系统密码管理规定，有（）行为之一的，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同。
A. 借用、串用用户名及密码的
B. 保管密码不善被他人盗用的
C. 盗用他人密码的
