更多"[单选题]对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单"的相关试题:
[单选题]对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ) 日内向银行重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台 “涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。
A.正确
B.错误
[单选题]经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，按照人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》执行报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题] 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构( )该账户所有业务。
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
[判断题]自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]自（ ）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
A.42005
B.42370
C.42736
D.43101
[简答题]如何做好防范电信网络新型违法犯罪集中宣传活动?
[简答题]防范电信网络新型违法犯罪宣传主要包括哪些内容?
[简答题]什么是跨境赌博、电信网络新型违法犯罪案件?
[简答题]银行如何对防范电信网络新型违法犯罪等信息向公众进行宣传?
[简答题]简述加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪如何建立责任追究机制?
[简答题]为防范电信网络新型违法犯罪行为,合法开立和使用账户承诺机制的内容是什么?
[简答题]为防范电信网络新型违法犯罪行为,银行和支付机构针对哪些异常行为有权拒绝开户?
