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[单选题]当日客户发生司法冻结金额（法院）100W以上，系统初评为( ).
A.中风险
B.较低风险
C.较高风险
D.高风险
[判断题]客户多次涉及可疑交易报告，可直接将客户评为高风险。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户被添加了风险事件，风险类型为犯罪嫌疑人，系统初评为( )。
A.中风险
B.较低风险
C.较高凤险
D.高风险
[单选题]“新开客户审查”应于反洗钱系统内数据提出日期的当日（）前完成客户风险评级工作。
A.14:30
B.15:30
C.16:30
D.17:00
[单选题]对于已确立过客户风险等级的客户，应根据客户情况对风险的动态追踪，有可疑交易业务案例发生要及时调整客户等级，通过反洗钱系统（）调整，一天只能调整一次。
A.新开客户审查
B.定期客户审查
C.评级结果再调整
D.评级结果审核
E.评级结果审批
[判断题]判断题: 对已确立过风险等级的客户，对于最高风险客户每3个月进行一次风险评级；次高风险客户每半年进行一次评级；中风险类客户每年进行一次评级；其余客户每2年进行一次评级。1分
A.正确
B.错误
[单选题]证件到期或已发生可疑交易报告的客户应于当日（）前完成“重新客户识别”及“客户评级再调整”。
A.14:30
B.15:30
C.16:30
D.17:00
[判断题]被列为我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单客户，我行可直接将其评为高风险。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边金额达到大额交易报告标准的，应分开提交大额交易报告。1分
A.正确
B.错误
[单选题]设备发生故障对运营安全造成风险需当日运营结束后进行维修的作业计划纳入（）。
A.月/周计划
B.日变更计划
C.临时抢修计划
D.年度计划
[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期;
B.不定期;
C.长期;
D.定期或不定期
[简答题]超过( )未进行风险承受能力持续评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户，再次购买理财产品时，应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力持续评估，评估结果应当由客户签名确认；未进行持续评估，不能再次购买理财产品。
[判断题]判断题: 客户洗钱风险等级分类的对象为与本行发生各类业务往来的所有客户。1分
A.正确
B.错误
[单选题]以风险为导向，实单差异化客户管理策略和风险控制措施，对高风险客户采取( )的限关措施。
A.禁止
B.严格
C.简化
D.宽松
[单选题]各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上,适时调整客户风险等级。高风险客户至少每( )重新评定一次客户风险等级。
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 二年
