更多"[单选题]当日客户发生司法冻结金额（法院）100W以上，系统初评为( "的相关试题:
[判断题]当日客户发生司法扣划（法院），系统初评为中风险。( )
A.正确
B.错误
[判断题]当客户被司法机关冻结，一定要调高客户风险等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]若可用余额不满足有权机关冻结金额，则应使用轮候冻结交易进行冻结。
A.正确
B.错误
[单选题]司法冻结与解冻必须在（）办理。
A.原开户网点
B.分行指定机构
C.原开户网点或分行指定机构
D.原开户分行
[单选题]主账户发生冻结或暂封时，系统冻结或暂封（）相应金额。( )
A.主账户
B.主账户及其下级云账户
C.云账户
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题] 司法冻结应审核以下哪些内容:()。
A..有权机关提供的协助冻结存款通知书、人民法院出具的冻结存款裁定书等法律文书;
B..确认有权机关具有冻结相关事项的执行权力;
C..执法人员工作证件真实有效性;
D..留存执法人员工作证件复印件,并注明用途。
[判断题]判断题: 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边金额达到大额交易报告标准的，应分开提交大额交易报告。1分
A.正确
B.错误
[多选题]非自然人客户银行账户与其他的银行驻发生人民币或外币单笔或者当日累计达到多少金额及以上的款项划转， 必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告？ 。
A.200 万元（ 含） 人民币
B.20 万（ 含） 美元
C.100 万元（ 含） 人民币
D.50 万（ 含） 美元
[单选题]储蓄国债（电子式）司法冻结业务只能在（）办理。
A.资金结算帐户开户网点
B.储蓄国债购买网点
C.托管帐户开户网点
D.任意网点
[单选题] 柜台人员可以使用()交易,查询对公存款账户的原冻结金额、扣划金额、扣划日期等情况。
A..4369;
B..4688;
C..4333;
D..4318
[判断题] 经办柜员使用[4369新冻结]交易办理存款冻结,根据冻结存款通知书录入客户账号、冻结机关、冻结书编号、冻结金额、冻结事由、解冻日期、执法人员、证件种类、号码等信息。
A.正确
B.错误
[多选题]办理司法冻结业务时，有权机关执法人员需提供的材料包括( )。
A.协助冻结存款通知书
B.两名及以上有权机关执法入员的工作证件
C.人民法院出具的冻结存款裁定书或其他有权机关出具的冻结存款决定书
D.两名及以上有权机关执法人员的身份证
[判断题]通过借方部分冻结进行业务冻结时，每次冻结的金额必须小于或等于账户可用余额。
A.正确
B.错误
[判断题]银行卡账户为银行止付及司法冻结状态时，换卡/补卡交易失败。( )
A.正确
B.错误
[单选题]扣划主账户冻结金额时，柜员应先检查（）余额。( )
A.主账户自身
B.主账户及其下级云账户
C.云账户自身
[判断题]有权进行银行账户查询、冻结客户账户的司法机关包括:人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门和监狱。( )
A.正确
B.错误
[判断题]有权进行银行账户查询、冻结及扣划客户账户的司法机关包括:人民法院、税务机关、人民检察院及海关。( )
A.正确
B.错误
