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发布时间:2023-10-01 13:18:09

[判断题]个人客户通过网点平台办理综合开户时,系统自动检查金融制裁名单及禁止开户黑名单,对属于名单内的客户系统将禁止提交结算账户开户交易。( )
A.正确
B.错误

更多"[判断题]个人客户通过网点平台办理综合开户时,系统自动检查金融制裁名单"的相关试题:

[判断题]通过营业网点柜面办理的农信银个人账户通兑业务必须采取现金收费的方式向客户收取手续费。
A.正确
B.错误
[判断题]通过营业网点柜面办理的农信银个人账户现金通存业务必须采取现金收费的方式向客户收取手续费。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户通过营业网点注册电话银行成为个人注册客户,可以使用哪些功能?( )
A.其他三项全部正确
B.卡内定活互转、向其他账户转账
C.(电话银行)密码修改、短信开通、短信查询、挂失
D.余额查询、明细查询、开户行查询、卡内定期查询、个人贷款查询
[判断题]个人客户到营业网点要求办理柜面版电子签名约定书签约或解约业务,必须提交本人有效身份证件和借记卡。( )
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户通过营业网点签约电话银行成为个人注册客户,可以使用电话银行哪些功能?( )
A.余额查询、明细查询、开户行查询
B.卡内定期查询、卡内定活互转
C.短信开通、短信查询
D.手机充值、固话充值
E.个人贷款查询、口头挂失
[判断题]为进一步提升业务办理效率,缓解网点排队情况,客户前往网点办理产品更换,客服人员可引导客户通过粤通卡ETC小程序申请现场自提模式的更换订单并提供新产品给客户进行激活。
A.正确
B.错误
[单选题]CCS等级为______客户,网点不得办理业务。
A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
[判断题]个人客户办理手机银行相关业务可至我行任一营业网点办理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户李某,至网点办理业务,网点查询其职业为商人,CCS等级为高风险(2级),请问以下说法正确的是?
A.可办理一次性外币兑换业务
B.可办理个人跨境支付结算业务,但要在做好加强型尽职调查的基础上,每笔业务均须由客户提供资金真实性用途证明材料
C.原则上应拒绝其贷款申请
D.可为客户开通日限额为3000万以内的网银渠道

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