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[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
[多选题]金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测？( )
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D.申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。
[单选题]义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（ ）小时。
A.5
B.10
C.12
D.24
[判断题]金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，只能以电子形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（ ）报告。
A.资产所在地公安机关
B.资产所在地国家安全机关
C.资产所在地中国人民银行分支机构
D.资产所在地银监部门
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，农商银行要立即针对本行的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。 "
A.1
B.3
C.5
D.10"
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
A.一年内
B.三年内
C.五年内
D.十年内
[判断题]各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测，涉及资金交易的应当（ ）。
A.在资金交易完成前开展监测
B.在资金交易完成后开展监测
C.按交易实际情况决定是否开展监测
D.不监测
[多选题] 小明无意中听到一起恐怖事件的策划方案,获知了参加恐怖活动的人员名单,公安机关向其调查情况,小明可以( )。
A.拒绝提供
B.在提供情况后,如本人或者其近亲属受到人身安全危险时,可以申请公安机关采取保护措施
C.要求公安机关补偿其因配合调查工作而产生的必要费用
D.要求公安机关对在调查中发现的本人隐私予以保密
[单选题]"各级运检部门应加强线路防雷运行管理,组织开展雷电监测系统数据分析和雷击故障统计分析工作,掌握雷电活动时空分布规律和雷击故障特点,每( )年统一修订雷区分布图。公司线路雷击跳闸参考指标见附件。
A.2年
B.3年
C.5年
D.10年
[单选题]法律合规部组织开展理财产品外包风险的识别、评估、监测和控制工作，至少每年组织开展（ )次全面的外包业务风险评估
A.一
B.二
C.三
D.四
[多选题]开展水域训练时，应在上游设置安全观察员，实时监测（ ）等情况，发现安全隐患立即预警。
A.水流
B.水中漂浮物
C.风向
D.水温
[多选题]集中监测开关量监测是对信号设备的（ ）等开关量变化进行实时监测。
A.按钮状态
B. 控制台表示状态
C. 关键继电器状态
D.区间轨道及信号机运用状态
