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[单选题]义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（ ）小时。
A.5
B.10
C.12
D.24
[多选题]金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测？( )
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D.申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。
[多选题]各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（ ）报告。
A.资产所在地公安机关
B.资产所在地国家安全机关
C.资产所在地中国人民银行分支机构
D.资产所在地银监部门
[判断题]各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
[判断题]金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，只能以电子形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，农商银行要立即针对本行的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。 "
A.1
B.3
C.5
D.10"
[单选题](单选题)对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在通过反洗钱监测系统提交可疑交易报告的同时,向所在地( )报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A..公安机关
B..监管机构
C..中国人民银行分支机构
[多选题]对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组
B.亚太反洗钱组织
C.欧亚反洗钱反恐怖融资组织
D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
[多选题] 小明无意中听到一起恐怖事件的策划方案,获知了参加恐怖活动的人员名单,公安机关向其调查情况,小明可以( )。
A.拒绝提供
B.在提供情况后,如本人或者其近亲属受到人身安全危险时,可以申请公安机关采取保护措施
C.要求公安机关补偿其因配合调查工作而产生的必要费用
D.要求公安机关对在调查中发现的本人隐私予以保密
[判断题]义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照“重数量、讲实效”原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]办理跨境汇出汇款时，如果汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将（ ）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。
A.唯一交易识别码
B.交易流水号
C.交易指令序号
D.客户号
[单选题]办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记（ ）。
A.汇款人姓名或名称、账号，以及收款人姓名或名称、账号
B.汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人姓名或名称、账号、住所
C.汇款人姓名或名称、账号，以及收款人姓名或名称、账号、住所
D.汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人姓名或名称、账号
[判断题]义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，及时、准确提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
A.正确
B.错误
