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[多选题]金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测？( )
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D.申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（ ）的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
A.一年内
B.三年内
C.五年内
D.十年内
[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
[单选题](单选题)对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在通过反洗钱监测系统提交可疑交易报告的同时,向所在地( )报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A..公安机关
B..监管机构
C..中国人民银行分支机构
[判断题]各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
A.正确
B.错误
[多选题]各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（ ）报告。
A.资产所在地公安机关
B.资产所在地国家安全机关
C.资产所在地中国人民银行分支机构
D.资产所在地银监部门
[判断题]金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，只能以电子形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，农商银行要立即针对本行的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。 "
A.1
B.3
C.5
D.10"
[多选题] 小明无意中听到一起恐怖事件的策划方案,获知了参加恐怖活动的人员名单,公安机关向其调查情况,小明可以( )。
A.拒绝提供
B.在提供情况后,如本人或者其近亲属受到人身安全危险时,可以申请公安机关采取保护措施
C.要求公安机关补偿其因配合调查工作而产生的必要费用
D.要求公安机关对在调查中发现的本人隐私予以保密
[判断题]在办理跨境汇入汇款时，义务机构只能采取实时监测的措施来识别是否缺少汇款人或收款人的必要信息。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构可以委托任意第三方机构开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]强化反洗钱义务机构自主管理风险的责任，反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，在需要时能够从第三方机构处获取客户身份识别证明和其他相关资料的复印件或影印件即可。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年。
A.正确
B.错误
[单选题]国家能源局的主要职责是按照规程标准组织开展电力可靠性（）工作。派出机构应当组织开展辖区内的电力可靠性评价工作，并对电力企业报送的可靠性信息进行调查核实。
A.评估
B.评价
C.检查
D.核查
[多选题]义务机构总部应当加强对分支机构、附属机构的监督管理，定期开展内部检查或稽核审计，完善内部问责机制，加大问责力度，将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究（ ）的相应责任。
A.高级管理层
B.反洗钱主管部门
C.相关业务条线
D.具体经办人员
