更多"[判断题]单位存在异常开户情形的,银行机构应当按照反洗钱等规定采取延长"的相关试题:
[多选题]存款人存在异常开户情形的，分支机构应当按照反洗钱有关规定采取（ ）、（ ）等措施，必要时应当拒绝开户。
A.延长开户审查期限
B.回访客户
C.上门走访
D.强化客户尽职调查
[多选题]合理处置异常开户情形。银行机构可有选择地采取（）识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.人员问询
B.客户回访
C.实地查访
D.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
E.网络信息查验等查验方式
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]企业存在异常开户情形的,应按反洗钱等规定采取延长开户审查期限,强化客户尽职调查等措施,但不得拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对存在下列异常开户情形的企业，开户行应当拒绝为其开户。（ ）
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
C.企业营业执照被注销、吊销
D.企业存在久悬账户
[多选题]下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[多选题] "加强对异常开户行为的审核,存在下列情形()之一的,银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.有逾期未还款记录的单位和个人
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的"
[判断题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,各银行单位根据法律、行政法规规定,配合国务院反洗钱行政主管部门,履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。()
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应加强对异常开户行为的审核,出现下列哪些情形时,银行和支付机构有权拒绝开户?( )
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.单位和个人代理开户的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[判断题]反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单位单独发挥作用
A.正确
B.错误
[多选题] 营业机构应严格审查异常开户情形,为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,加大客户尽职调查力度,针对哪些情况( )必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。
A.有组织同时或者分批开立账户
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题]属于企业异常开户情形包括( )方面:
A.新客户(非存量客户)开立账户,但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B.开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的
C.特殊行业或特殊状态客户,如:高风险行业、高风险行为、银行同业客户、涉案相关等
D.实际经营地址和注册地址均为异地的账户
E.实质经营内容涉及P2P领域的
F.监管要求加强账户核实的,或开户行认为客户存在风险隐患的
