更多"[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机"的相关试题:
[判断题]各级机构应当遵循“勤勉尽责”的原则开展客户尽职调查,并确保尽职调查获取的客户信息足以支持发现、监控并报告可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。( )
A.该机构接受反洗钱监管
B.该机构
C.该机构所在国家或者地区
D.该机构受到反洗钱处罚
[单选题]各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复核期限不超过（ ）年。
A.一年
B.半年
C.三个月
D.二年
[判断题]各级机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]境内机构在境外代表机构的办公经费，以及境内机构在境外承包工程的工程款
A.正确
B.错误
[判断题]境内机构在境外代表机构的办公经费，以及境内机构在境外承包工程所垫付的工程款
A.正确
B.错误
[判断题]运营风险监督工作涉及全行所有分支机构，各级机构开展运营风险监督工作均须遵守本办法相关规定，相互协作、共同促进，切实提高监督效率，保证监督质量。
A.正确
B.错误
[多选题]各级机构应采取以下措施保护客户相关权益：
A.各分支机构在营业场所的醒目位置提供相关服务价格目录等供客户免费查阅，有条件的机构采用电子显示屏、多媒体终端、电脑查询等方式披露服务价格信息；
B.在本行网站醒目位置公示服务价格目录或说明手册等，供客户免费查阅；
C.对于使用电子银行等自助渠道提供服务的，应当在收取服务费用之前，提示客户相关服务收费价格，并保证客户对相关服务的选择权；
D.明确界定各分行同城业务覆盖的区域范围，通过营业场所公示、宣传手册、网站公示等方式告知客户。
[判断题]金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构向客户提供保管箱服务时，应识别客户身份，了解保管箱的实际使用人，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[判断题]各机构在开展客户重检时，应至少开展如下工作：（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构在开展可疑案例分析中，未按规定对提交或排除的可疑交易报告进行分析、甄别，并记录分析过程的,应给予（ ）经济处罚。
A.运营主管
B.领导责任人
C.直接责任人
D.事后监督人员
[单选题]国网客服中心组织开展客户举证功能开发，依托（ ）、短信等方式快速获取客户举证材料，为客户诉求研判提供依据，精准派发业务工单。
A.网上国网
B.微信公众号
C.电话
D.官方微博
[判断题]境内机构在境外代表机构的办公经费
A.正确
B.错误
[多选题]境外非政府组织代表机构、开展临时活动的境外非政府组织或者中方合作单位以提供虚假材料等非法手段，取得代表机构登记证书或者进行临时活动备案的，或者有( )登记证书、印章行为的，依照前款规定处罚。
A.伪造
B.买卖
C.出租出借
D.变造
[多选题]各级通信机构应积极开展管辖范围内通信系统运行（），并以此为依据，制订、调整通信检修计划。
A.状态评价
B.状态评估
C.风险评估
D.风险评价
[判断题]各级机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
A.正确
B.错误
