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[单选题]个人客户身份识别包括()。
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续环节
C.业务关系终止环节
D.以上均是
[多选题]个人客户身份识别范围包括（）。( )
A.客户本人
B.代理人客户
C.一次性业务的个人客户本人
D.公司业务经办
E.办理对公业务的单位法定代表人
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
A.正确
B.错误
[多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？( )
A.结婚证;
B.完税证明;
C.单位出具的收入证明;
D.驾驶证
[多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？( )
A.结婚证;
B.完税证明;
C.单位出具的收入证明;
D.驾驶证
[判断题]客户身份识别就是核对个人的居民身份证件或者单位的营业执照。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等
A.正确
B.错误
[多选题]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？( )
A.实地查访;
B.要求可户补充身份资料;
C.回访客户;
D.向公安机关核查
[多选题]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取的措施有( )
A.实地查访;
B.要求可户补充身份资料;
C.回访客户;
D.向公安机关核查
[多选题]业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于( )。
A.更新客户以及关联人员身份信息
B.对客户开展持续的交易监控
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
[多选题]营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形？( )
A.无法判断身份证件真实性;
B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致;
C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件;
D.客户提供了真实有效的身份证件
[多选题]个人客户存款凭证更换业务包括( )。
A.页满换折
B.随机换证
C.正常换卡
D.损坏换卡
[多选题]根据联网核查应急预案内容，若人行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行
联网核查，则业务应急处理包括（）。
A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。
B.如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别。
C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务。
D.难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务
[单选题]用户身份识别的方法不包括
（）
A.根据用户知道什么来判断
B.根据用户拥有什么来判思教育
C.根据用户是什么来判断
D.根据用户地址来判
[判断题]个人客户的业务，必须由客户本人持有效身份证件办理。
A.正确
B.错误
[判断题]发生故障的分支机构无法进行个人客户身份证件影像处理时，应拒绝为客户办理业务，做好解释工作。( )
A.正确
B.错误
