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[多选题]对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取的措施有( )
A.实地查访;
B.要求可户补充身份资料;
C.回访客户;
D.向公安机关核查
[多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？( )
A.结婚证;
B.完税证明;
C.单位出具的收入证明;
D.驾驶证
[多选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于开展客户身份信息治理工作的通知》,个人客户进行身份信息补全或者更新的渠道有()。
A.微信银行
B.手机银行及网银
C.PAD移动营销平台
D.各营业网点柜面
[多选题]对有疑义的客户身份证明文件，可采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户或实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可依法采取的措施
[判断题]发生故障的分支机构无法进行个人客户身份证件影像处理时，应拒绝为客户办理业务，做好解释工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？( )
A.结婚证;
B.完税证明;
C.单位出具的收入证明;
D.驾驶证
[单选题]个人办理个人电子银行业务前，银行应遵循（）原则，建立客户关系，并对个人身份进行有效识别。
A.了解你的客户
B.帮助你的客户
C.引导你的客户
D.尊重你的客户
[多选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于开展客户身份信息治理工作的通知》,以下属于个人客户身份基本信息9要素的有()。
A.国籍
B.手机号码
C.职业
D.证件有效期
[单选题]个人客户身份识别包括()。
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续环节
C.业务关系终止环节
D.以上均是
[单选题]移动柜员使用身份证刷卡器录入客户身份信息，并对客户身份进行核查，（ ）通过移动营销内管系统受理核查申请，进行身份证信息的联网核查，并反馈核查信息
A.总行管理员
B.后台柜员
C.移动客户经理
D.营业经理
E.略
[单选题]对于系统录入信息与客户申请资料不符的业务，经（）审批同意后可采取相应交易进行信息维护？
A.普通后台柜员
B.运营主管
C.综管部经理
D.内控负责人
[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系
统中登记客户的（）信息。
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[多选题]查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查？( )
A.互联网;
B.银行“黑名单”系统;
C.公民身份联网核查系统;
D.公证机关
[多选题]查验个人客户的身份证是否真实，可通过以下( )途径核查？
A.互联网;
B.银行“黑名单”系统;
C.公民身份联网核查系统;
D.公证机关
[单选题]代办个人客户更新居民身份证到期日，且客户本人因特殊原因无法提供居民身份证原件的，代办人无需提供（）
A.客户本人的居民身份证复印件/影印件
B.委托书
C.代理人身份证原件
D.公安机关证明
[多选题]分行在办理一次性业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，并在系统
中登记客户的姓名、身份证件的种类、号码（）。
A.性别
B.国籍
C.职业
D.联系方式
E.证件有效期限
[判断题]客户身份识别就是核对个人的居民身份证件或者单位的营业执照。（ ）
A.正确
B.错误
