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[多选题]银保监会《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》明确的银行业保险业预防员工金融违法犯罪的4大原则包括（）。
A.A-坚持党的领导和党的建设
B.B-坚持健全长效机制和短期重点惩治并重
C.C-坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下
D.D-坚持金融监管部门与监察机关、公安机关和司法机关联动协调
[多选题]中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见的基本原则有：
A.加强党的领导和党的建设
B.坚持健全长效机制与短期重点惩治并重
C.坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下
D.坚持金融监管部门与监察机关、公安机关和司法机关联动协调，形成防范打击合力
[判断题]坚持建立健全案防长效机制与短期重点惩治并重，对照《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》11个重点领域开展员工行为排查，建立风险清单、案件台账，压实责任，分类施策。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》规定，银行业金融机构应完善薪酬管理制度，改进绩效考评体系，必要时可以设立时点性存款规模、市场份额或者排名等指标。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应引导金融消费者充分认识金融产品及其差异,进一步完善和落实金融产品风险评估和分级管理制度。售前开展( )的测试,确保将合适的产品和服务提供给合适的消费者。
A.风险偏好
B.风险认知
C.风险承受能力测试
D.风险预警
[单选题]（ ）是全国银行业保险业消费投诉处理工作的监督单位，对全国银行业保险业消费投诉处理工作进行监督指导。
A.人民银行
B.金融消费者协会
C.中国银行保险监督管理委员会
D.市场监管局
[判断题]3涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人转移或者隐匿违法资金的，银行业监督管理机构不得自行冻结。（）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业保险业消费投诉，是指消费者因购买银行、保险产品或者接受银行、保险相关服务与银行保险机构或者其从业人员产生纠纷，并向银行保险机构主张其民事权益的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》，大力整治违法违规金融活动，加强监测预警，着力打早打小，指导地方做好非法集资案件处置工作，坚决遏制增量风险，稳妥化解存量风险。
A.正确
B.错误
[多选题]《银行业金融机构反假货币工作指引》明确，银行业金融机构应完善反假货币服务设施，在营业网点配备以下资料和设备（ ）。
A.本单位货币投诉电话号码；
B.符合质量标准的点验钞机；
C.货币宣传资料。
D.当地货币投诉电话号码；
[判断题]银保监会要加强与有关部门协作，积极落实银行业保险业违法失信相关责任主体联合惩戒备忘录，制定完善银行保险从业人员违法失信信息使用、管理、监督等相关实施细则和操作流程，指导落实违法失信行为惩戒措施，达到“惩戒一个，警示一片”的效果。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业监督管理机构在对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户进行查询时应履行何种手续？（）
A.经国务院银行业监督管理机构负责人批准
B.省一级派出机构负责人批准
C.经国务院银行业监督管理部门负责人批准
D.经市一级派出机构负责人批准
[判断题]根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人转移或者隐匿违法资金的，银行业监督管理机构不得自行冻结。
A.正确
B.错误
