更多"[单选题]以下属于高频交易的是（ ）。 厦国银发〔2018"的相关试题:
[多选题]以下哪些不属于非居民 厦国银发〔2019〕160号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的通知
A.政府机构
B.国际组织
C.中央银行
D.金融机构
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（ ）。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.提交大额交易报告
B.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
C.提交可疑交易报告
D.提交大额交易报告或可疑交易报告均可
[单选题]以下属于个人柜面业务无纸化改造交易范围的是？ 厦国银发〔2017〕249号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人柜面业务无纸化操作规程（试行）》的通知
A.客户风险评级
B.认购结构性存款
C.客户预选卡号登记
D.开立存款证明
[单选题]同一客户就同一问题反映3次的投诉，属于（） 厦国银发〔2019〕94号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户意见管理办法》的通知；
A.一般投诉
B.重大投诉
C.危机投诉
D.其他投诉
[单选题]以下不属于个人柜面业务无纸化改造交易范围的是？ 厦国银发〔2017〕249号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人柜面业务无纸化操作规程（试行）》的通知
A.卡开户
B.账户现金存款
C.开立存款证明
D.密码挂失
[判断题]监管机构转办的投诉属于重大投诉 厦国银发〔2019〕94号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户意见管理办法》的通知；
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于消极非金融机构的是（ ）。 厦国银发〔2017〕112号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法（试行）》的通知
A.税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B.上一公历年度末，拥有可以产生股息、利息、租金、特许权使用费收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构
C.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构
D.仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
E.上市公司及其关联机构
[多选题]在会计运营监控平台中，以下哪些业务职责属于营业部。 厦国银发〔2018〕42号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计运营监控平台操作规程（试行）》的通知
A.会计运营监控平台批次管理
B.传票影像采集
C.配合监控模型调整测试工作
D.会计运营监控过程中差错管理工作
[多选题]个人客户在柜面办理大额存单开立，需提供以下哪些资料？ 厦国银发〔2018〕126号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额存单管理办法》的通知
A.《个人大额存单业务申请书》
B.本人有效身份证明文件
C.借记卡或定活一本通
D.现金
[判断题]同时符合两项以上大额交易标准的交易，应当合并提交大额交易报告 厦国银发〔2017〕110号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额及可疑交易监测标准管理操作指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]费用报销的真实性审核包括以下哪些内容？ 厦国银发〔2016〕229号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构费用报销审核操作指引》的通知
A.发票是否真实、合法有效
B.发票金额、收款方、发票印鉴等发票信息与报销原始凭证的关联性
C.费用内容是否属于本行规定的可报销范围
D.发票项目类型是否与业务内容相匹配
[多选题]收付现金应坚持以下哪些原则。 厦国银发〔2016〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构出纳工作管理办法》的通知
A.当面点清
B.一笔一清
C.大额现金收付换人复点
D.小额现金单人清点
[多选题]本行对账工作遵循以下哪些原则？ 厦国银发〔2020〕2号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构银企对账管理办法》的通知
A.内部制衡原则
B.差别管理原则
C.统一对账原则
D.信息保密原则
[多选题]法律费用包括以下哪些费用？ 厦国银发〔2020〕70号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构费用支出管理办法补充规定（二）》的通知
A.代垫诉讼类费用
B.保全类费用
C.执行类法律费用
D.律师代理费
E.聘请法律顾问的费用
[多选题]以下（ ）不属于消极非美国企业。 厦国银发〔2015〕90号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引（试行）》的通知
A.上市公司及其关联企业
B.政府机构及履行公共服务职能机构
C.仅为持有非金融机构股权或向其提供融资租赁和服务而设立的控股公司
D.非盈利性机构
[多选题]代销机构根据本行委托，为客户提供的服务包括以下哪些?。 厦国银发〔2019〕1号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构理财产品委托第三方机构代理销售管理办法》的通知
A.向客户推介本行理财产品
B.进行个人客户风险承受能力评估
C.理财产品的认购
D.销售资金的收取、划拨、结算
E.到期兑付
[多选题]以下属于外汇账户信息报送管理人员职责的有（ ）。 厦国银发〔2018〕107号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》的通知
A.对数据报送系统外汇账户信息操作员用户的创设
B.权限分配及使用人员安排进行合理有序地管理
C.对本机构外汇账户信息报送工作进行总体监控
D.对发送至消息传输系统（MTS）的数据进行核对
[多选题]办理以下哪些业务，需要先查询是否属于关注名单客户？ 厦国银发〔2018〕86号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人外汇业务管理办法补充规定》的通知
A.个人结汇业务
B.个人购汇业务
C.个人外汇划转业务
D.个人外币现钞存取业务
[多选题]以下属于外汇账户信息采集范围的有（ ）。 厦国银发〔2018〕107号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》的通知
A.外汇账户的开户，关户
B.外汇账户每日余额
C.外汇账户每日收入合计
D.外汇账户每日支出合计
