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[单项选择]柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的（），保障银行客户资金安全。
A. 真实授权
B. 真实意愿
C. 收款人真实
D. 凭证真实
[多项选择]柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。
A. 客户办理开户
B. 大额资金出账
C. 个人开立结算账户
D. 对公变更资料
[单项选择]网点办理查证业务时应使用（）系统进行客户联系查证录音。
A. 0A系统
B. 终端系统
C. 支付系统
D. 电话录音
[单项选择]个人网上银行高级客户是指通过柜台办理过签约手续，至少须在柜台签约（）账户的客户。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 5个
[单项选择]经办柜员判断可疑的个人（）支付业务需进行客户联系查证。
A. 大额非同名收款的
B. 本人办理的大额
C. 代办非的同名收款的
D. 代理非同名收款的大额
[多项选择]以下大额支付业务需联系客户查证（）。
A. 单笔等值人民币100万（含）以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。
B. 单笔等值人民币500万元（含）以上的对公结算账户支付业务。
C. 经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。
D. 系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
[单项选择]营业网点在开立对公结算账户时，（）对开户业务进行客户联系查证。
A. 运营经理
B. 对公柜员
C. 后台操作人员
D. 经办柜员
[单项选择]企业开立结算帐户，各网点应严格遵循KYC和KYB原则，留取客户（）有效联系电话，以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。
A. 两名人员
B. 经办人和法人
C. 两名主管以上人员
D. 总经理和财务
[多项选择]以下业务范围需对客户进行联系查证确认（）。
A. 代理开立个人结算账户
B. 代理开立的基本存款账户
C. 代理开立的一般存款账户
D. 代理开立的专用存款账户
E. 代理开立的临时存款账户
[单项选择]个人网上银行高级客户是指通过柜台或E动终端办理过签约手续，至少签约（）个人账户的客户。高级客户可以使用个人网银提供的所有服务
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 不限
[多项选择]为了确保客户联系查证的有效性，与客户电话核实应通过（）进行核实。
A. 单位经办人口述
B. 个人预留
C. 单位预留
D. 常来办理业务的财务人员
[单项选择]单位（）亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务可以不进行客户联系核实查证。
A. 法人或财务主管
B. 出资人
C. 法人
D. 财务主管
E. 总经理
[多项选择]代理销售基金是指通过营业网点柜台为投资者办理基金（）等交易业务及基金的分红等业务。
A. 认购
B. 申购
C. 赎回
D. 查询
[单项选择]系统内（）下不同存款帐户之间的款项划转不需联系客户进行查证。
A. 非同名
B. 同一客户号
C. 非同一客户号
[多项选择]以下业务不纳入查证核实范围（）。
A. 客户通过网上银行等电子渠道自助发起的支付业务
B. 由系统自动完成账务处理的支付业务
C. 系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转
D. 增资、验资成功销户转本行活期存款账户的支付业务
E. 单位法人亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务
[多项选择]存折重写磁业务客户身份证件验证方式（）。
A. 出示
B. 核查
C. 留存
D. 不留存
[单项选择]单笔等值人民币（）的对公结算帐户支付业务则必须进行双热线电话联系查证。
A. 100万元
B. 500万元以上
C. 500万元（含）以上
D. 100万元含）以上
[多项选择]金额超过500万元（含）的支付凭证，除（）外，均需实行双人查证制度。
A. 同户名资金划转
B. 网银划转
C. 企业还贷
D. 银行本票签发
[填空题]（）是指用户根据个人需要在营业厅申请变更客户联系信息、交费方式、增加或取消部分业务功能的业务。
