更多"柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关"的相关试题:
[单项选择]柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。
A. 当面核实
B. 电话核实
C. 视频核实
D. 当面或电话核实
[多项选择]柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。
A. 客户办理开户
B. 大额资金出账
C. 个人开立结算账户
D. 对公变更资料
[单项选择]网点办理查证业务时应使用（）系统进行客户联系查证录音。
A. 0A系统
B. 终端系统
C. 支付系统
D. 电话录音
[单项选择]经办柜员判断可疑的个人（）支付业务需进行客户联系查证。
A. 大额非同名收款的
B. 本人办理的大额
C. 代办非的同名收款的
D. 代理非同名收款的大额
[多项选择]以下大额支付业务需联系客户查证（）。
A. 单笔等值人民币100万（含）以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。
B. 单笔等值人民币500万元（含）以上的对公结算账户支付业务。
C. 经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。
D. 系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
[单项选择]营业网点在开立对公结算账户时，（）对开户业务进行客户联系查证。
A. 运营经理
B. 对公柜员
C. 后台操作人员
D. 经办柜员
[单项选择]企业开立结算帐户，各网点应严格遵循KYC和KYB原则，留取客户（）有效联系电话，以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。
A. 两名人员
B. 经办人和法人
C. 两名主管以上人员
D. 总经理和财务
[多项选择]以下业务范围需对客户进行联系查证确认（）。
A. 代理开立个人结算账户
B. 代理开立的基本存款账户
C. 代理开立的一般存款账户
D. 代理开立的专用存款账户
E. 代理开立的临时存款账户
[单项选择]柜台业务是指中国农业银行受理网点在柜台为客户办理的贷记卡相关业务。以下业务中（）为柜台可办理的业务。
A. 国际旅游卡外币账户透支取现
B. 持卡人卡片销户后，通过紧急取现方式提取超额存款
C. 香港旅游卡激活后预设密码
D. 商务卡现金存款
[单项选择]贷记卡柜台业务是指中国农业银行受理网点在柜台为客户办理的贷记卡相关业务。以下业务中（）为柜台可办理的业务。
A. 国际旅游卡外币账户透支取现
B. 持卡人卡片销户后，通过紧急取现方式提取超额存款
C. 香港旅游卡激活后预设密码
D. 商务卡现金存款
[多项选择]为了确保客户联系查证的有效性，与客户电话核实应通过（）进行核实。
A. 单位经办人口述
B. 个人预留
C. 单位预留
D. 常来办理业务的财务人员
[单项选择]单位（）亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务可以不进行客户联系核实查证。
A. 法人或财务主管
B. 出资人
C. 法人
D. 财务主管
E. 总经理
[单项选择]商业银行应当对现金收付、资金划转、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务，建立（）制度，确保交易的记录完整和可追溯。
A. 复核
B. 责任
C. 存档
D. 登记
[单项选择]系统内（）下不同存款帐户之间的款项划转不需联系客户进行查证。
A. 非同名
B. 同一客户号
C. 非同一客户号
[多项选择]下列哪些电话银行业务客户可在柜台办理？（）
A. 业务注册
B. 业务维护
C. 暂停
D. 注销
[多项选择]贷记卡柜台业务申请表适用于柜台受理贷记卡绑定还款业务及以下（）业务。
A. 信用额度调整
B. 紧急取现
C. 销户结清
D. 资料更改
[简答题]柜台人员如何为客户办理购买保险产品业务？
[单项选择]个人注册客户在中国农业银行网点柜台或证券公司营业厅柜台开办“客户交易结算资金第三方存管”业务之后，将绑定（）。
A. 银行结算账号和客户交易结算资金管理账号两者间的一一对应关系
B. 银行结算账号和证券资金账号两者间的一一对应关系
C. 客户交易结算资金管理账号和证券资金账号两者间的一一对应关系
D. 银行结算账号、客户交易结算资金管理账号和证券资金账号三者间的一一对应关系
[单项选择]柜台人员用于客户在柜台办理自动还款的查询、设置、修改业务的交易是（）。
A. “5558”交易
B. “5366”交易
C. “5555”交易
D. “5840”交易
