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[单项选择]基金大额复核业务的限额为个人客户（）元.
A. 1-5万
B. 5--10万
C. 10--50万。
[填空题]基金大额业务复核管理规定对个人投资人办理（）元以上、机构投资人办理（）元以上的业务，必须严格实行换人复核。
[多项选择]开放式证券投资基金大额业务管理中，须严格实行换人复核的有（）。
A. 对个人投资人办理5万元以上的业务
B. 对个人投资人办理10万元以上的业务
C. 机构投资人办理50万元以上的业务
D. 机构投资人办理100万元以上的业务
[多项选择]开放式证券投资基金大额业务管理中，须实行两次确认的有（）。
A. 对个人客户委托交易额在5万－10万元（5万－10万份额）
B. 机构客户委托交易额在50万－100万元（50万－100万份额）
C. 对个人客户委托交易额10万元（10万份额）以上
D. 机构客户委托交易额100万元（100万份额）以上
[判断题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。
[单项选择]机构客户办理（）万元以上记账式国债业务时，须严格实行换人复核。
A. 20
B. 30
C. 50
D. 100
[多项选择]开放式基金业务中，机构客户申请建立客户资料，选择“3851开客户资料”交易录入机构客户资料，包括地址，邮编，电话，对账单寄送方式（）。
A. 客户风险承受能力
B. 出生日期
C. 法人代表姓名
D. 经办人姓名
E. 经办人证件种类，号码
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？
[填空题]大额业务复核管理。对个人投资人办理5万元以上、机构投资人办理50万以上的业务，必须严格实行（）。
[多项选择]机构客户建立客户资料的业务受理机构客户申请建立客户资料，需填写“登记表”（一式二联），提供（）。
A. 组织机构代码证、企业法人营业执照（事业单位法人，社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书）正本或副本原件及加盖公章的复印件，
B. 法人代表授权委托书，经办人的有效身份证件原件，
C. 银行预留印章，金穗借记卡一并交柜员。
[多项选择]开放式基金业务中，机构客户申请建立客户资料，需填写“登记表”，将组织机构代码证，企业法人营业执照正本或副本原件及加盖公章的复印件，（）一并交柜员。
A. 法人代表授权委托书
B. 经办人的有效身份证件原件
C. 银行预留印章
D. 单位金穗借记卡
[多项选择]在下列哪些自助转账业务中，发卡机构应支持持卡人自行设置转账业务限额（）
A. 持卡人通过A、TM机向他人账户进行转账
B. 通过自助转账渠道缴纳公共事业费十五
C. 开通同一持卡人账户之间转账，且发卡机构能有效识别转出、转入方为同一持卡人账户的
D. 持卡人通过银行柜台签约对转入账户进行绑定且同时指定交易电话的
[单项选择]主管卡制度是业务系统中超过限额控制和授权范围等高风险的业务（或交易）进行复核、和授权的一种内控制度，是规避柜面（）风险的重要手段。
A. 资金风险
B. 票据风险
C. 业务操作风险
D. 营运风险
[简答题]对客户用信业务调查复核的主要内容有哪些？
[单项选择]应当根据在汇款业务操作中承担的不同职责，实行业务经办、业务复核、（）三级管理制度。
A. 业务主管
B. 网点负责人管理
C. 业务授权
D. 密押控制
[单项选择]网内汇出业务复核发送后，柜员须使用4662往来业务查询交易查询判断该笔业务状态；如业务状态显示非“（）”，使用发出业务查询交易可查明失败原因。
A. 已复核
B. 已处理
C. 已清算
[单项选择]境内外币支付经办人员完成“客户往账付汇录入”交易应及时将业务凭证送复核员复核，复核柜员应在（）分钟内完成复核处理。
A. 60
B. 30
C. 10
D. 5
