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[多项选择]办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括（）等。
A. 借款主体是否具备法人资格。
B. 法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内
C. 通过联网核查系统对法定代表人授权委托人的有效身份证件进行查询和对。
D. 通过人民银行企业征信系统查询是否存在不良信用记录。
E. 申请信用的偿还期是否在其法定或登记的营业期限之内。
[多项选择]注册电子银行的企业客户身份识别，识别客户身份内容包括（）。
A. 通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。
B. 核对客户是否在农业银行开立账户。
C. 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
D. 核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。
E. 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
[简答题]简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[多项选择]办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。
A. 直接调查方式。
B. 客户走访方式。
C. 间接调查方式。
D. 账务核查。
E. 查询信贷管理系统。
[多项选择]完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。
A. 客户接受政策（包括记录保存）
B. 验证客户身份
C. 对风险账户实施持续监测
D. 风险管理
[多项选择]非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。
A. 对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。
B. 未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，
C. 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。
D. 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。
[单项选择]属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）.
A. 现场调查
B. 客户走访
C. 账务核查
D. 查询人民银行企业征信系统
[多项选择]办理信贷业务的客户，识别客户身份方式（）。
A. 直接调查方式
B. 间接调查方式
C. 现场调查
D. 网络调查
[多项选择]办理信贷业务的客户，识别客户身份内容（）。
A. 审核借款主体是否具备法人资格，是否为不具备法人资格的企业集团
B. 审核法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内
C. 通过联网核查系统对法定代表人、授权委托人的身份证件进行查询核对
D. 通过人民银行企业征信系统，查询是否存在不良信用记录
[单项选择]广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
A. 履行义务的主体不同。
B. 履行义务的时间不同。
C. 履行义务的范围不同。
D. 履行义务的方式不同。
[填空题]客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
[多项选择]办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过（）等方式搜集客户信息的。
A. 现场调查。
B. 客户走访。
C. 账务核查。
D. 查询信贷管理系统。
E. 查询人民银行企业征信系统。
[多项选择]客户身份识别的操作程序包括（）。
A. 审核资料
B. 识别客户身份
C. 登记信息
D. 资料保存
[多项选择]开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。
A. 审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C. 选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[简答题]《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
[填空题]客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.
A. “开立单位银行结算账户申请书”；
B. “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；
C. 开户许可证副本；
D. 客户预留印鉴；
E. 证明文件原件或复印件；
F. 身份证件复印件。
